ZT: 不明不白钱没了！NZ男子从沙特汇钱回家竟遭冻结

walker123

天维网9月12日报道 援引Stuff消息 原本只是想将钱寄回家，却因违反反洗钱法和反金融恐怖主义条例而遭冻结？近日，一名在沙特阿拉伯工作的Taranaki男子就遭遇了这样一桩麻烦事。    自今年6月起，Taranaki男子Michael Shaskey开始在沙特阿拉伯担任教职。不久前，他从沙特阿拉伯向他自己的Kiwibank账户内存入了2600美金（约合3265纽币）。过了好一阵子之后，这笔钱却始终没有到账，倍感疑惑的Michael Shaskey开始为自己“讨说法”。然而，银行方面却始终对个中缘由闭口不谈，直至他扬言将向Banking Ombudsman进行投诉，银行方面才告知，由于涉嫌违反反洗钱和反金融恐怖主义条例，而被银行冻结。
    “在我发现钱‘不见了’之后，我足足询问了他们六天，却一直没得到回复。”Michael Shaskey表示，在等待银行回复的这些日子里，他感到非常焦虑沮丧，“银行冻结了我的钱，却对我的疑惑置之不理。”
    而对此，Kiwibank投诉经理John Timms却表示银行方面不便发表评论。
    据悉，Michael Shaskey涉嫌违反的法令由司法部监督执行，旨在阻止洗钱行为和金融恐怖主义。该法案要求银行方面收集客户资料，确保清楚地了解客户金钱业务的合法性。
    但对于这起时间，司法部方面也未做出回应，但表示该法例已于6月起生效，依照法令规定，“与客户已知的、合法的企业或个人行为有所出入的账户交易”都可被视为“可疑操作”。
    但Michael Shaskey却表示，在他6月离开新西兰前往沙特阿拉伯就职时，他就曾明确告知Kiwibank，自己将离开新西兰，且日后有可能会从沙特阿拉伯存钱到他的Kiwibank户头。而此前，他也没有收到过任何关于该法令实施的通知。“我是Kiwibank的客户，我只是在往自己的账户里存钱，而且这也不是什么大数目。”
    Michael Shaskey称，尽管在自己的再三“抗争”下，银行方面已经对这笔款项解冻，但他仍然对此感到不满，并将继续向Banking Ombudsman进行投诉，“我觉得这不是一件小事，银行方面在未通知我的情况下冻结我的财产，如果不是我再三追问，就将一直被蒙在鼓里。我真的不明白为什么会这样。”

walker123

如果买房，从国内寄钱会被认为是洗钱？有没有懂的给回答一下？

crazymouse

walker123 发表于 2013-9-12 21:09
如果买房，从国内寄钱会被认为是洗钱？有没有懂的给回答一下？

好像是进新西兰的钱不管。。。出新西兰管。。。

Lease

crazymouse 发表于 2013-9-12 21:40
好像是进新西兰的钱不管。。。出新西兰管。。。

这则新闻不就是进新西兰的钱吗？

crazymouse

Lease 发表于 2013-9-12 22:49
这则新闻不就是进新西兰的钱吗？

他是阿拉伯人  反金融恐怖主义。。。。。。