已去银行，谢谢*

Annie小葵葵葵

求删除～对银行的疑惑已经去银行了～

漂泊

银行怎么说的啊？怎么解决问题的 是真是假？

salesonline

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 14:49
不是发过给你吗。。

去了银行了，需要任何信息都提供了，居然还要等待回复

查过了，ASB 确实有此邮件地址，看来你真的是有麻烦了  

supercooper

salesonline 发表于 2020-7-17 09:31
我是说对方是骗子，你干嘛觉得自己是骗子，哈哈

太逗了 都像lz这样就好了

bluekiwisky

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:41
你说的对
只是刚又问人说 直接说忘记了不行
必须解释 一个月转了6次固定的200出去

这个太奇怪了啊
我一个月转出去买东西的钱肯定不止1200了
ASB从来也没有问过我啊

bluekiwisky

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:02
不是，直接发我个人邮件。完全知道我个人银行的信息，是真的

我就是怕傻乎乎去了银行说，那笔钱我忘记了 ...

我也用ASB
他们一般不会给你私人发邮件的吧？
他们都是从你网络银行里面发的
你小心是骗子，别乱填什么个人信息啊。
直接去银行就好了。你忘记了就直接说忘记了，你说你可能买东西还是干嘛了，这么久了不记得了
只有1200，这么少不够买一个包的钱，谁洗钱200刀200刀的洗啊？

261874939

我觉得应该是骗子   

:TicklyRain:

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 14:49
不是发过给你吗。。

去了银行了，需要任何信息都提供了，居然还要等待回复

打脸了！竟然跳过第一行。。。

这个像高仿，在ASB或者google都没有这个信息。

如果叫你打印回答个人信息是去银行面谈，那就去。1200只要是正常消费或转账都没事。

如果是直接邮件或电话回答，那是诈骗。

漂泊

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 14:49
不是发过给你吗。。

去了银行了，需要任何信息都提供了，居然还要等待回复

帮不上忙 等着看结果 别忘记告诉大家一下了

Annie小葵葵葵

:TicklyRain: 发表于 2020-7-17 13:16
所以你就把银行邮件的地址告诉我，或者贴出来啊。

问得有点累。。。第一个回复就问了，就是要看看是不是 ...

[email protected]

不是发过给你吗。。

去了银行了，需要任何信息都提供了，居然还要等待回复
无语了！但是那个转账真记不得了，就这样吧。。等电话

angelee123

没事，我一天存个几千也没人问

Sunnyfish

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:23
是不严重，但是他用到Our records show we do not have sufficient information on file to meet these ...

这邮箱感觉是骗子高仿的，直接去柜台问问

Long Jiao

建议，给你父母打个电话，说其他的都没用！！！
如果父母也看不出来这是诈骗，那没办法了~~吃亏涨经验。

:TicklyRain:

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:23
是不严重，但是他用到Our records show we do not have sufficient information on file to meet these ...

所以你就把银行邮件的地址告诉我，或者贴出来啊。

问得有点累。。。第一个回复就问了，就是要看看是不是高度仿照银行地址的诈骗邮件。你回复了这么多就是没提，这很重要啊。

1200真的P都不是，反洗钱真的是闲的没事干了才查你1200。

要么你后来还有其他异常转钱存钱的行为，要么对方涉及洗钱查到你这里来了。你自己先去银行问，正常借钱或者消费，有啥好怕？说忘了真的不信，20，120，借给别人了忘了还能理解。1200还定期转都能忘记给谁了？2年不是那么遥远。

bungyjumping999

hmmm....... $1200 is the tip of the iceberg.

LZ has to be frank, underlying i think there are other transactions that cannot be explained including loan, credit facilities and occassionally some $30K to 40K transactions going through the accounts that does not match LZ's job or business background.

The bank is a complying entity and few banks had been charged and fined for loose money laundering compliance.

If the email is real and not hacker's, i think the bank is serious about it.

131345878

大概率是对方转账账户洗黑钱联系到你了你只用大概率提供或者说明下你这边的情况，没啥大问题，记不起来就记不起来了不用编理由

n柒跀a

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:41
你说的对
只是刚又问人说 直接说忘记了不行
必须解释 一个月转了6次固定的200出去

会不会是微信上有人跟你换人民币啊？

n柒跀a

1200就“多次违反反洗钱法”？真洗钱，谁看得上1200啊。
你确定不是遇到诈骗啊？你去银行当面问问吧？

太极宗师001

如果不是诈骗，就是你转出去账户被调查，连累到你的账户了。
1200屁都不算。

hj_win_1

直接去柜台问啊，2018年的转账忘了又能如何。。。3年前的事情你还能记得多少？大惊小怪的。。。除非你真的洗过钱！

salesonline

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:23
是不严重，但是他用到Our records show we do not have sufficient information on file to meet these ...

这帐户看着像是调查诈骗集团转账的，可能你打款的帐户被列入黑名单了，哈哈哈，只是猜测   

@旖旎@

还是觉得蛮奇怪的，就1200刀而已，银行也动用到要冻结账户那么严重。
虽然没有用ASB的， 但是ANZ银行转个5000啥的也没查什么
楼主还是亲自去银行柜台问清楚安心一点，说不准也就是虚惊一场

salesonline

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:37
唉谢谢你关心同胞！

只是现在银行的原话看着很让人心惊肉跳，说规定28号前再不去解释这笔钱的前因后果

                                 

Annie小葵葵葵

LAZIE 发表于 2020-7-17 09:36
不會啦 洗錢 也不會只洗這1200

放心 不是黑戶 就大膽地去銀行好了

你说的对
只是刚又问人说 直接说忘记了不行
必须解释 一个月转了6次固定的200出去
达到1200 真的看着很大嫌疑

但是2018年底的事真的忘记了
我都惊讶这么规律。。
这该怎么办才好

Annie小葵葵葵

salesonline 发表于 2020-7-17 09:31
我是说对方是骗子，你干嘛觉得自己是骗子，哈哈

唉谢谢你关心同胞！

只是现在银行的原话看着很让人心惊肉跳，说规定28号前再不去解释这笔钱的前因后果
就要 This means we may need to place holds and/or close account(s) and remove any credit facilities.

那我想我说我忘了，银行会不会觉得我扯淡？？以为我洗钱买毒品啥的？
唉还是我直接硬着头皮去说 忘记了

LAZIE

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:06
他把2018的记录的转账记录调出来了
完全正确的呀 包括refrence的名字
是真的 但我确实忘记转给谁了

不會啦 洗錢 也不會只洗這1200

放心 不是黑戶 就大膽地去銀行好了


還時覺得 是詐騙郵件

salesonline

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:29
我骗啥，。？？？

大家不是说有人冒充银行吗，你的意思是我骗啥？？

我是说对方是骗子，你干嘛觉得自己是骗子，哈哈  

Annie小葵葵葵

salesonline 发表于 2020-7-17 09:25
明显是骗子，楼主显然都不知道你们在问什么，一直避重就轻的答非所问，关键点都说不清。

...

我骗啥，。？？？

大家不是说有人冒充银行吗，你的意思是我骗啥？？
我就解释了银行不是骗子啊！
额我避重就轻啥？？？

salesonline

明显是骗子，楼主显然都不知道你们在问什么，一直避重就轻的答非所问，关键点都说不清。

Annie小葵葵葵

:TicklyRain: 发表于 2020-7-17 09:11
银行的发邮件地址？问第二遍。。。

你可以直接打电话或者去银行柜台问。短期或单次1200存储转账并不是很 ...

[email protected]

是不严重，但是他用到Our records show we do not have sufficient information on file to meet these requirements. 那我直接说我忘记了吗？会不会很像洗钱买什么东西给洗掉了，所以借口说忘了*