[提醒贴] 最近盛行的2起诈骗案, 大家一定要小心, 不要上当, 及时报案!!!

我是氨基酸

我考虑了一天, 最后还是决定发出来, 跟大家分享...

有点长, 但是我希望大家认认真真的看完, 因为这或许对你自己/家人的人身和财产安全很重要!!


第一起的诈骗案案情:
有一个公司(自称是在海外, 比如英国或者美国), 他们在网上做广告称在新西兰招代理. 主要业务就是他们公司的客户在新西兰, 要求他们的客户把钱打到你的账户上, 然后你把钱提出来, 用西连汇款给他们汇到英国or美国的公司总部. 你所获得的是这笔钱的10%.

他们要求你先去某个指定的银行, 开一个户头. 然后要求把你开的账号和你的名字给公司. 随后那个所谓的"客户"会把钱打到你帐上(通常是周末前,比如周五晚上), 然后要求你周末后第一时间(通常是周一一大早),立刻去取钱, 你可以留下你的10%拥金, 然后把剩余的钱, 到指定的地方把钱汇走.

案件大概就是这样, 细节我也不是很清楚了.
如果大家上网找工作什么的, 看到这个找业务代理的广告, 千万不要去申请啊...

已经问过银行了, 银行已经碰到过这样的一些案件了...银行提醒大家千万不能上当, 这是这个诈骗公司利用周末银行不工作和不同银行支票转帐需要2-3天的空档作案! 更可怕的是, 你把你的账号等都提供给了公司, 如果是不法分子公司, 比如绑架, 毒品等, 他们就可以利用你来洗黑钱和转移赃款...到时候你就被卷入这些不法活动, 怕是到时候跳进黄河也洗不清了 (具体的细节我就不说了, 大家可以自己想象, 或者去银行了解).


第二起的诈骗案案情:
这个貌似是香港公司 (听口音). 他们会打电话给你, 问问你对现在NZ的娱乐事业有什么看法, 问问你觉得现在NZ需要出现一些什么娱乐场所, 问你觉得如果他们引进赌博事业会怎么样, 等等问题....
然后过几天(或者当天)他们又会电话你, 说你被这次的电话问答抽中了, 中奖了, 要求你提供你的名字和账户等一些个人资料...

这个事情, 最好从最开始的电话就不要理会他们~
就说你没时间, 或者不想参与问卷调查, 挂掉电话就可以了.

最重要的, 如果你已经很认真的都参与了 (甚至你第一次已经拒绝过的), 如果他们第二次来电话问你要个人资料和银行账户等时, 千万不要告诉他们!! 他们可以通过一些手段, 骗走你账户的钱, 或者得到你当初在银行开户时所留下的DETAIL, 比如家庭住址什么的, 那日后有可能就危险了. 或者把你慢慢卷入赌博事业 (或者有些其它的可能性......大家自己想象).


总之, 我发这个帖子, 就是想提醒大家, 天上没有掉馅饼的时候.
大家不要贪图一些小便宜, 小利益...而上了他们的当!!!!
我以上所说的这两起, 只是很多中的2起, 他们很有可能编造更多的故事来吸引大家.
大家如果遇到类似的事情, 也一定要多个心眼...
千万不要透露自己的信息给陌生人!
(尤其是这种在网上和电话上的虚拟人)


希望大家一定要提高警惕, 不要轻易相信这些"好话", 不要轻易赚这些"好赚的钱".
他们的目标就是学生, 因为他们也知道学生的经验少, 缺钱, 容易上当.
还有年轻的上班族

学习/工作第一位, 大家还是好好学习, 踏踏实实工作挣钱...

如果你遇到以上类似的事件, 请尽量多的问问他们"公司" 的情况, 多了解他们的背景, 最好是以书面的形势, 比如EMAIL, 然后保存所有证据, 及时通知警察局, 及时备案. (各个社区都有华人警察, 英语不好的可以找华人警察). 不让坏势力扩张!!!


而且, 这样一来, 你已经第一时间报了案, 就算你最后真的被他们"忽悠"进去了, 你也能说得清楚, 证明自己是清白的, 跟他们没有关系, 你是受害人. 否则钱一旦进了你的账户, 你可能也就说不清楚了.

最后, 如果一些不明来历的钱进了你的账户,你一定不要去动, 一定不要去取!!! (你一旦取出来了, 他们就会来找你的麻烦了). 最好的办法就是马上通知银行和警察. 这样可以冻结你的账号, 或者冻结这笔钱, 或者看看银行有没有办法查清来源, 帮助破案!


现在银行已经接到很多起类似的上当案件, 警察那里也有人去备案了!
大家一定要提高警惕, 多留个心眼, 不要见钱眼开!!!!
不义之财不能要!!!!
该报案就报案, 这样警察掌握信息的越多, 越容易破案....


就这样, 大家注意!!!

我是氨基酸

希望版主高亮

希望大家告诉大家

秋名86

第二个我碰到了~

那天我还上课呢! 突然来以电话 最后她说她要做个调查 有关娱乐方面的 然后 就是跟上面一模一样 问你赌博事业怎么样?

她说什么他们的公司要进军纽西兰什么的 然后问我赌博事业怎麽样 支持吗什么的, 我当时就说个不 刚想骂她说知道赌博害了多少中国人了吗在这里, 就在这是 神奇的事情出现了








我电话没电了 前一天晚上忘记充了........

然后就再没打来过 但没想到竟然是骗子~ 早知当初 就 直接骂上了~ 哈哈哈哈哈哈哈!

bordesign

骗术主要基于人们的贪恋，贪图快速致富的心态。

如果你认真保护好自己的私人信息，也不要去贪图便宜，那么骗子基本上没有机会。

loading...

最近好多騙子的說，昨天也聽說有人給騙什么的。小心啊！

惊鸿照影

大家都要当心了。

多谢lz提醒。

★Princess.

騙子真多...........

小蛋壳

我和BF还碰到过一种骗子.有一次,BF收到一封从西班牙寄来的信说BF中了3万多欧元,当时看完信,我们就觉得是骗人的,但是信的内容跟真的一样,还有联系电话,信纸上还有西班牙一个大型CASINO的TITLE.还是一个好象是CASINO基金组织的标志.虽然信上是用英语写的,但那些TITLE什么的都是看不懂的,好象是法文(我到现在也没搞明白),我和BF就去网上查,在GOOGLE上一搜,那些TITLE什么的还真有,这时候我们就有点信.......我们是第一次遇到这种情况.信上说让我们FAX个银行什么码给他们,还有驾照号,结果我们就给FAX过去了..... 第二天半夜我们收到一个从西班牙打来的电话,让我们先汇500欧元过去,才能拿到那笔钱.到这时我们才明白原来是骗子.................
看了LZ写的这些,我才意识到,当时我BF提供了一个什么什么银行代码给骗子,不会有什么事吧???

牟牟的媽

恩恩～可不能因小失大啊

漠漠

大家都要当心了。
多谢lz提醒。

雨夜带刀不带伞

我遇到的不知道是不是第一种 情况
公司好象叫什么TRADESMART 然后就一直打电话叫我注册等等的
还发邮件 给我DOWNLOAD他们的软件,我也不是很清楚是骗子还是正当的什么生意..

我爱我家

前几天我也接到了楼主说的那种电话,是从中国上海打过来的,也是说要进军纽西兰博彩业,要我提供个人资料,被我拒绝了,真是可恶.

sl6666

我也接到了,可是我提供了一些资料,姓名,出生年月,还有驾照号码.55555...
怎么办?

一滴水

我是1月初的时候遇到的,那个公司叫SELL IT GLOBAL,当时每次发信问一些问题都回的及时.还发了他们的合同给我,是3周的临时合同,我都有保存.但我跟LS一样也提供了些个人资料.一直到现在就没消息了,结果前两天上网查了下公司,才知道这也是个骗子公司,很多洋人也收到他们的邮件.真是太可恶了..

sl6666

我遇到的应该是第二起的那个,叫什么葡京娱乐集团,当她让我提供银行帐号时,我拒绝了,我说不方便提供,然后她就留了个电话0085230656393,也说他们那个是临时据点,让我要想提供的时候给她一个电话,她说她叫林施如,骗人的啊

★MOMO★

最近骗子很多啊,前几天我妈也跟我说了一个骗子的事,是我妈的一个朋友的小孩,不过不在新西兰，是别的国家的，有一天他家长突然收到一个电话，说什么他孩子在那边出事了，他们是学校的负责联系的，说了一堆,后来说他孩子急需要8万块钱,还给了一个帐号,说把钱打过去,后来他父母也挺急的，不过想想有点奇怪，就先给自己女儿打电话，结果打过去,我妈朋友的小孩正上课的,说根本没这回事.好在打了电话,要不然直接把钱就汇了...回想起来奇怪的是,那些骗子不知道怎么知道国内的电话的，如果是国内的骗子的话，又怎么知道他们家女儿出国的~~满奇怪的

minisolo

最近收到一个电话，是叫什么changhong集团的，说是在christchurch参加了一个什么活动的抽奖，我说我没去啊，他说没去也有号码的，反正就是被抽到了，跟我要了手机号码 （那个电话是座机），然后过了两天直接打到手机来，问了我的全名，到现在也没有消息啊，反正我是不会泄露自己的信息的，但是问了我手机号码和名字，一开始也没想那么多，大家有这样的情况出现呢？

新好男人

我GF今天晚上刚刚受到你说的那个蒲经什么的那个电话，说在CHRISRCHURCH大教堂那边有个什么活动啊只类的话，电话里面还敲锣打鼓的好象很热闹的，说我GF中奖了，我老婆当时就问她 你是怎么得到我的电话号码的呢 ？？我中什么奖了？ `````那边都不知道该怎么回答，，，我老婆又说 那我这么幸运你就把奖品邮到我POBOX 吧   或者我朋友在你那里  让她帮我取吧````````````又不知道怎么回答，，晕 ！！就这样还想骗人？？？   为了确定 我给CHRISTCHURCH的朋友打电话，回答是那里很安静~~~~`
  提醒大家注意， 他们是怎样得到我们的电话号码的呢？？  大家要小心咯

我是氨基酸

谢谢大家的支持, 谢谢大家提供更多的类似经历..

大家一定要多多提防...

谢谢DORATHY..

PS. 我想了很久, 因为我怕发出来自己会惹上麻烦, 不过最后还是觉得应该让更多人知道他们的真想, 所以还是努力了一下发上来, 希望SKYKIWI不要透露我的资料给第三者.

KARY祺

一般在中国呆久了，这些小骗术根本不算是什么

SyStemli

第一个一直都有。。。。。太可怕了

宁茵

正在看贴呢，我同事就收到一个葡京娱乐集团的，晕，电话那头又是一阵敲锣打鼓，还说再square那里办活动抽奖呢，这年头骗子还真多。

Dark_Angel

新西兰的骗子也开始多了。。。

gudubuku

好好学习, 踏踏实实工作挣钱...新西

蓝色暴风雪

问题是他们是如何知道我们手机的号码的

ego14

难道是通过人事的人，或者通过问答卷？？

rockmax

我也碰到第二种情况了,但我觉得没有什么.不明白楼主有什么可紧张的.你能惹上什么麻烦? 关于银行帐号,和个人姓名,你提供给任何人都没有问题,那根本就不是什么秘密. 只要你别傻到把密码也给别人就好. 至于生日,最好还是有所保留比较好.因为在这边,生日是个人身份认证的一种方法. 当遇到这种情况,你可以提供给对方任何资料.只要保留你的帐户密码,生日,住址就好.

tulipqian

我前天收到一个电话是女的，说什么这个周末在维多利亚公园他们有个活动是关于电子产品的，叫我去 或带朋友一起去，问我叫什么名字我和她说了英文，她居然说她不懂英文，不知道怎么拼，让我说中文名字。。。。。我说周末没空要打工，她就问什么工作啊周末还要上班的啊等等之类的，我就觉得奇怪，然后就挂了电话

不知道这个是不是骗人的啊。。。。