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标题: 关于ANZ那个帖子的问题............. [打印本页]

作者: 找工作 时间: 2014-6-13 10:31:44 标题: 关于ANZ那个帖子的问题.............

我就觉得奇怪,新西兰来对开这种换汇公司有什么限制吗? 这种公司的收入怎么计算啊, 我在中国贪污了,存到某个个人账户100WRMB,然后在这里拿20w纽币,这不就是洗黑钱吗?

作者: NewLynnHse 时间: 2014-6-13 10:33:37

这样好像不算洗哦，你这里拿个还是黑钱。不知道我这样理解对不对

作者: songinator 时间: 2014-6-13 10:35:40

NewLynnHse 发表于 2014-6-13 10:33
这样好像不算洗哦，你这里拿个还是黑钱。不知道我这样理解对不对

哈哈恩一定要是合法收入重新变成income的才算

作者: purpleapple 时间: 2014-6-13 10:37:56

NewLynnHse 发表于 2014-6-13 10:33
这样好像不算洗哦，你这里拿个还是黑钱。不知道我这样理解对不对

所以其实换汇公司拿出来的都是黑钱，那换汇公司怎么不被查呢？

作者: NewLynnHse 时间: 2014-6-13 10:40:17

purpleapple 发表于 2014-6-13 10:37
所以其实换汇公司拿出来的都是黑钱，那换汇公司怎么不被查呢？

呃，这次我得说你了，逻辑有点混乱啊？

我说的只是LZ举得这个例子。感觉是那个洗钱的动作应该是在到换汇公司之前吧。所以不可以说“所以其实换汇公司拿出来的都是黑钱”。{:8_384:}

作者: purpleapple 时间: 2014-6-13 10:52:20

NewLynnHse 发表于 2014-6-13 10:40
呃，这次我得说你了，逻辑有点混乱啊？

我说的只是LZ举得这个例子。感觉是那个洗钱的动作应该是在到换 ...

换汇公司显然是有违规行为的啊，没有正式走外汇管理的记录什么的，否则为什么客户这边拿出来的还是算黑钱呢？

作者: 博卡登 时间: 2014-6-13 10:53:48

本帖最后由博卡登于 2014-6-13 11:01 编辑

简单说洗钱就是：为无法说清来源的钱找一个合法的理由。
LZ举的例子里，贪污得到的钱只是通过换汇公司转到国外来，是无法解释国内钱的来源的。
通过换汇公司汇钱很多时候是帮助别人洗钱。

作者: NewLynnHse 时间: 2014-6-13 10:56:55

purpleapple 发表于 2014-6-13 10:52
换汇公司显然是有违规行为的啊，没有正式走外汇管理的记录什么的，否则为什么客户这边拿出来的还是算黑钱 ...

LZ的例子里的是违规，但是不能说“都是”违规的

作者: hitye 时间: 2014-6-13 10:58:18

主要是数额太大吧。。70万来源不明的现金。。

作者: mirror0 时间: 2014-6-13 11:06:03

purpleapple 发表于 2014-6-13 10:52
换汇公司显然是有违规行为的啊，没有正式走外汇管理的记录什么的，否则为什么客户这边拿出来的还是算黑钱 ...

换汇公司 does not 有违规行为, they do have proper records, there is nothing different from TT done by the banks

作者: purpleapple 时间: 2014-6-13 11:08:38

博卡登发表于 2014-6-13 10:53
简单说洗钱就是：为无法说清来源的钱找一个合法的理由。
LZ举的例子里，贪污得到的钱只是通过换汇公司转到 ...

其实那边楼主的那笔钱应该就已经在ANZ的银行里留下不良记录了。。

作者: 博卡登 时间: 2014-6-13 11:13:12

purpleapple 发表于 2014-6-13 11:08
其实那边楼主的那笔钱应该就已经在ANZ的银行里留下不良记录了。。

是的，70万现金，那边楼主没有提供在新西兰合理的来源。

作者: 微苦蓝山 时间: 2014-6-13 11:18:17

purpleapple 发表于 2014-6-13 10:52
换汇公司显然是有违规行为的啊，没有正式走外汇管理的记录什么的，否则为什么客户这边拿出来的还是算黑钱 ...

違規也是在中國違規
在新西蘭沒有金融管制的，所以這裡是合法的
至於中國為什麼不管，這水實在太深了。。。。。。。。。。。。。都能養鯨魚了

作者: ddj 时间: 2014-6-13 11:25:53

前后抱着70w现金去存，估计把前台吓坏了

作者: purpleapple 时间: 2014-6-13 11:33:23

博卡登发表于 2014-6-13 11:13
是的，70万现金，那边楼主没有提供在新西兰合理的来源。

换汇公司不算合理来源那为什么又合法？我晕。。

作者: 博卡登 时间: 2014-6-13 11:43:41

purpleapple 发表于 2014-6-13 11:33
换汇公司不算合理来源那为什么又合法？我晕。。

问题在于是现金，如何证明所有的钱都是从换汇公司拿出后没有转手。

当然，我什么都不懂，只是瞎说的。

作者: 萨米 时间: 2014-6-13 11:51:30

某天听某大律师的节目，说，警察对黑钱的起诉是按民事起诉的，意思就是说，被起诉的如果不能解释钱是怎么合法得来的话，钱就会被充公。警察不需要搜证。

作者: 直面异议 时间: 2014-6-13 12:40:44

换汇公司是买卖货币的地方。买卖货币是合法的。
就和你买豪华车一样。人家不用操心你钱从哪里来。

作者: 匿名 时间: 2014-6-13 12:45:05

问题是你怎么能不留下任何痕迹（转帐记录）。

中国和新西兰有关于洗黑钱的引渡协议，加上大量的现金转帐都会被“严重关注”。

还是不要往这方向想。。。。

作者: BABYCAT 时间: 2014-6-13 12:52:05

其實我也不是很明白。總覺得其實換匯公司是有點水份的。一定不是很正規。

要不然，為什么從正規銀行就匯不到這么多的錢呢?

那些50萬幫父母搞移民的朋友，想匯錢手段都想到頭爆了。

作者: q27401218 时间: 2014-6-13 13:13:28

BABYCAT 发表于 2014-6-13 12:52
其實我也不是很明白。總覺得其實換匯公司是有點水份的。一定不是很正規。

要不然，為什么從正規銀行就匯 ...

换汇公司肯定是有点水分了，不过不关平民事情我们也不用担心这么多，而且还在新西兰。

作者: BABYCAT 时间: 2014-6-13 13:21:50

q27401218 发表于 2014-6-13 13:13
换汇公司肯定是有点水分了，不过不关平民事情我们也不用担心这么多，而且还在新西兰。

對呀。其實有時也會方便一些平民百姓。只是好奇這種什么洗錢是怎么個洗法。

看ICAC片太多了。

作者: lychee 时间: 2014-6-13 13:25:22

BABYCAT 发表于 2014-6-13 13:21
對呀。其實有時也會方便一些平民百姓。只是好奇這種什么洗錢是怎么個洗法。

看ICAC片太多了。

很多方法吧？只要让人追不到来源就妥了……

要是再弄个虚假收入就更妥了……

作者: 匿名 时间: 2014-6-13 13:47:24

换汇公司也不是那么容易开的。也有不少被强制关户的，就跟那边的楼主一样

作者: 恶意灌水 时间: 2014-6-13 14:15:48

现在已经查比较严格了，，，，就算银行也有黑钱啊，你贪污100万，你存银行里面，不是一个道理吗

作者: q27401218 时间: 2014-6-13 14:34:48

BABYCAT 发表于 2014-6-13 13:21
對呀。其實有時也會方便一些平民百姓。只是好奇這種什么洗錢是怎么個洗法。

看ICAC片太多了。

的确方便，汇钱的速度比银行迅速多了。。。。
小时候看太多TVB的，里面也有各种打击洗黑钱的哈哈

作者: BABYCAT 时间: 2014-6-13 14:38:42

q27401218 发表于 2014-6-13 14:34
的确方便，汇钱的速度比银行迅速多了。。。。
小时候看太多TVB的，里面也有各种打击洗黑钱的哈哈

據說現在很多古董拍賣也是洗錢形式之一呢。

這也是看電視看回來的

作者: 博卡登 时间: 2014-6-13 14:51:26

说说绝命毒师里的洗钱

老白靠制毒狠狠赚了一笔钱，但无奈钱没地儿搁也没法明目张胆花，于是他那个做财务的老婆给他出了个洗钱的招，他们买下了老白曾经工作过的一个洗车场，他老婆负责财务，然后她在没人来洗车的情况下，装作一副有人来洗车的样子，然后用自家黑钱买单。我记得当时的场景是她在收银柜前自言自语多次“xx洗车，x类服务”，然后接着把钱放进柜台，于是这一笔笔黑钱就成了洗车场的正当收入。（转）

没有人敢把来路不明的大额现金随便存入银行的，太招摇了。

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