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标题: 反洗钱 [打印本页]

作者: edisonwang 时间: 2015-3-18 15:56:35 标题: 反洗钱

被银行的反洗钱要求解释几笔资金明细 MLGB 我可以反告他们吗没事儿就看我账户？

作者: 该用户已被注册 时间: 2015-3-18 15:57:25

他们有责任看你账户的。

作者: edisonwang 时间: 2015-3-18 15:58:44

该用户已被注册发表于 2015-3-18 15:57
他们有责任看你账户的。

那就是有钱钱多了就整天看没钱了没人理呗 CAO!

作者: 雷柏斯典当 时间: 2015-3-18 15:58:47

现在新西兰抓特严以

作者: edisonwang 时间: 2015-3-18 15:59:47

雷柏斯典当发表于 2015-3-18 15:58
现在新西兰抓特严以

那以后有钱我就存家里算了屯钞票！

作者: 吃草的狮子 时间: 2015-3-18 16:22:50

银行也是按照国家要求依法办事

要你提供你就提供呗

作者: edisonwang 时间: 2015-3-18 16:29:08

吃草的狮子发表于 2015-3-18 16:22
银行也是按照国家要求依法办事

要你提供你就提供呗

肯定要提供只是觉着 1是本身金额也不是很大 2感觉被监视了一样咳

作者: 赛美广告 时间: 2015-3-18 16:44:08

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作者: 巴依老爷 时间: 2015-3-18 16:46:39

其实每次被买酒要求检查驾照我也有这种感觉
但是，你要反过来想，如果它们不检查呢，它们不查洗钱，那新西兰经济一定会搞砸，搞砸了我们的生活也糟糕。
反洗钱应该不是以钱的多少来定义的，异常账户突然莫名其妙存入3万5万也有可能被查的。

作者: skysadness 时间: 2015-3-18 20:01:52

巴依老爷发表于 2015-3-18 16:46
其实每次被买酒要求检查驾照我也有这种感觉
但是，你要反过来想，如果它们不检查呢，它们不查洗钱，那新西 ...

你是没体会过主动问要不要看id，服务员说“不用，你看起来够老了”的感觉

作者: 巴依老爷 时间: 2015-3-18 20:05:12

skysadness 发表于 2015-3-18 20:01
你是没体会过主动问要不要看id，服务员说“不用，你看起来够老了”的感觉 ...

。。。。。。。。。。。。

作者: NewLynnHse 时间: 2015-3-18 20:16:00

身正不怕影子斜

作者: XiaoFaye 时间: 2015-3-18 20:41:21

其实有个简单的解决方法，你把钱分点给大家就好了嘛，绝对没烦恼，还朋友满天下！

作者: Robbi 时间: 2015-3-18 21:08:55

银行这是依法办事，也是国家要求的。。咋告？？如果没做坏事的话，是什么就说什么呗。没啥好怕的。

作者: edisonwang 时间: 2015-3-18 21:19:19

Robbi 发表于 2015-3-18 21:08
银行这是依法办事，也是国家要求的。。咋告？？如果没做坏事的话，是什么就说什么呗。没啥好怕的。 ...

这个肯定是没违法只是觉着为啥自己被要求这样如果我账户里一直没钱他会不会查查了然后看我穷让我证明我为啥没钱然后给我点补贴？为啥在我存钱以后就开始怀疑我洗钱我是这个point !

作者: 445183274 时间: 2015-3-18 21:37:16

也就银行查你怕什么你光明正大私人查你就不好

作者: magictor 时间: 2015-3-18 21:38:34

edisonwang 发表于 2015-3-18 21:19
这个肯定是没违法只是觉着为啥自己被要求这样如果我账户里一直没钱他会不会查查了然后看我穷让我证 ...

大额、异常交易必须要查嗒，如果银行觉得可疑还要报到警察局。
不照做RBNZ就要去找银行麻烦了。

作者: edisonwang 时间: 2015-3-18 21:40:27

XiaoFaye 发表于 2015-3-18 20:41
其实有个简单的解决方法，你把钱分点给大家就好了嘛，绝对没烦恼，还朋友满天下！ ...

那大家都被查了让大家有烦恼还算啥朋友！

作者: edisonwang 时间: 2015-3-18 21:41:18

magictor 发表于 2015-3-18 21:38
大额、异常交易必须要查嗒，如果银行觉得可疑还要报到警察局。
不照做RBNZ就要去找银行麻烦了。 ...

酱紫好吧

作者: tli004 时间: 2015-3-18 22:40:15

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作者: edisonwang 时间: 2015-3-19 00:36:52

本帖最后由 edisonwang 于 2015-3-19 00:39 编辑

tli004 发表于 2015-3-18 22:40
其实不是有人看的。
银行有系统会自动把你的交易记录拿来比对AML的模型。如果你不幸有交易符合可疑的交易 ...

哦多谢可是他现在问我的是去年11月底到1月的几笔交易都过了快2月了现在才找我也太。。我也不是怕人看只是觉着咱正常人距离洗钱这词太遥远最多洗洗菜哎不过还是感谢回复

作者: 该用户已被注册 时间: 2015-3-19 07:54:31

edisonwang 发表于 2015-3-18 15:58
那就是有钱钱多了就整天看没钱了没人理呗 CAO!

他们就是那样。就是防洗黑钱，其实也没啥用，随便问两句钱是干什么用的就完了。

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