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标题: 某钱庄栽了，汇钱的注意 [打印本页]

作者: 匿名 时间: 2017-9-29 16:40:46 标题: 某钱庄栽了，汇钱的注意

http://www.interest.co.nz/business/90096/auckland-company-ping-fined-529-mln-calculated-and-contemptuous-disregard-anti-money

位于奥克兰皇后街的金融汇款人和外币兑换服务提供商**，因“严重和系统性”的违反反洗钱法而面临的罚款529万元。

内政部对**所提起案件的高等法院判决书及其小组**先生是“反洗钱和打击资助恐怖主义法”（“反洗钱/打击恐怖主义行为法”）所规定的首例罚款，该法案于2013年生效。

新西兰三大反洗钱/反恐怖主义法律监管机构之一的内政部指称，2014年1月至2015年1月，**无底线的违规，符合“反洗钱/反洗钱法”有关1588项财务交易共计1.045亿美元。

“总之，本局向法院提交的173笔交易，载有若干可疑交易指示，包括不必要的使用多笔交易，在单日或短时间内从单一客户支付或收取款项; 存在非常大的交易和高价值现金存款。然而，**没有就相关期间进行的1588笔交易中的任何一次提交单一可疑交易报告。不难估计，该公司的违规行为对于反洗钱/打击恐怖融资的要求是一个计算和轻率的无视，而违规是其业务中的一种文化。“

除了罚款外，法院还根据“反洗钱/打击恐怖融资法”第5条给予**和**禁令进行任何金融交易活动直至另行通知。

作者: joeistheman 时间: 2017-9-29 16:41:30

前排占楼沙发！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

作者: C式足球 时间: 2017-9-29 16:42:16

这tm，，，，也是没谁了

作者: joeistheman 时间: 2017-9-29 16:42:59

反正没钱汇，，，，，栽了也不要紧，，我家农村的都靠我往家里汇钱

作者: angelee123 时间: 2017-9-29 16:43:03

厉害了 word哥

作者: 鸢芷清 时间: 2017-9-29 16:43:17

不错不错

作者: wudidzwj 时间: 2017-9-29 16:47:14

我汇钱都只换够了10000块人民币回国度假够零花钱就行了

作者: trdeyoualbert 时间: 2017-9-29 16:48:23

从来不走钱庄，通过中国银行光明正大

作者: 匿名 时间: 2017-9-29 16:58:22

作者: NewLynnHse 时间: 2017-9-29 17:02:13

厉害，被罚这么多钱还没破产

作者: 血染红领巾 时间: 2017-9-29 17:05:25

他们帮你省事自己赚钱可惜忘记了是违法

作者: eurotour 时间: 2017-9-29 17:11:23

血染红领巾发表于 2017-9-29 16:05
他们帮你省事自己赚钱可惜忘记了是违法

没省事吧，用国内或者这边的网银汇款，换汇更方便哦

作者: Just4LD 时间: 2017-9-29 17:12:27

本帖最后由 Just4LD 于 2017-9-29 16:17 编辑

~~~好尴尬。。。
好尴尬。。。

作者: linjiawei0108 时间: 2017-9-29 17:22:29

eurotour 发表于 2017-9-29 16:11
没省事吧，用国内或者这边的网银汇款，换汇更方便哦

买房咋整。。。。

作者: 马车会杂工 时间: 2017-9-29 17:22:49

吓我一跳，看来我用四位数字的密码保护我那两位数的存款，真不值得啊

作者: joyjoyjoy 时间: 2017-9-29 17:23:38

哪家 ?

作者: trdeyoualbert 时间: 2017-9-29 17:24:06

linjiawei0108 发表于 2017-9-29 16:22
买房咋整。。。。

直接用游艇运现金过来

作者: joyjoyjoy 时间: 2017-9-29 17:24:44

噢知道了活该

作者: 119900 时间: 2017-9-29 17:27:31

好多钱。。。

作者: 根本英俊 时间: 2017-9-29 17:28:39

joyjoyjoy 发表于 2017-9-29 16:23
哪家 ?

Ping An. 网站这样写的

作者: joyjoyjoy 时间: 2017-9-29 17:30:12

根本英俊发表于 2017-9-29 16:28
Ping An. 网站这样写的

嗯嗯。。。。

作者: 我请您们蓝光版 时间: 2017-9-29 18:28:41

找低汇率的肯定是不行的。。。。。。。。。。

作者: 新p星 时间: 2017-9-29 18:38:53

平安金融？

作者: 021027 时间: 2017-9-29 18:43:58

angelee123 发表于 2017-9-29 15:43
厉害了 word哥

还好汇得早

作者: 匿名 时间: 2017-9-29 19:48:56

哦，，，谢谢分享,

作者: 匿名 时间: 2017-9-29 20:25:53

呵呵~~~~~~~~~~~~~~

作者: auckland.clark 时间: 2017-9-29 20:58:24

是不是他们也办移民的？

作者: 匿名 时间: 2017-9-29 22:04:00

标榜自己民主法治的最佳方式就是明镜高悬处罚令，可谁又鸟你呀。当然了良民还是大大的，他们是最相信党的桌子上面的英明决策的群体。

作者: kobemvp 时间: 2017-9-30 01:56:22

钱出来越来越难。。。

作者: oplwy 时间: 2017-9-30 02:27:12

字好小看得晕乎乎。

作者: NewLynnHse 时间: 2017-9-30 07:47:50

auckland.clark 发表于 2017-9-29 19:58
是不是他们也办移民的？

我还以为快递也是他们家的。。。哈哈

作者: 匿名 时间: 2017-9-30 10:10:44

没钱

作者: xdh666666 时间: 2017-9-30 12:03:33

trdeyoualbert 发表于 2017-9-29 15:48
从来不走钱庄，通过中国银行光明正大

你每年只汇5万美元么？

作者: beatles 时间: 2017-10-1 16:17:49

没有钱，不汇款。。。。。

作者: 中国祭司 时间: 2017-10-2 17:32:50

eurotour 发表于 2017-9-29 16:11
没省事吧，用国内或者这边的网银汇款，换汇更方便哦

大佬，请问你用网银汇钱过来选的购汇汇境外的理由是什么啊。感觉没有一个靠谱的啊，什么学费，商务，医疗等等的。。

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