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标题: 关于AML的问题，有没有了解的朋友，进来分享一下 [打印本页]
作者: linghan    时间: 2018-7-2 14:42:57     标题: 关于AML的问题，有没有了解的朋友，进来分享一下

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作者: NewLynnHse    时间: 2018-7-2 14:49:22

AML是个啥？
作者: lodn    时间: 2018-7-2 15:01:40

                 AML？
作者: reyyerne    时间: 2018-7-2 15:13:43

NewLynnHse 发表于 2018-7-2 14:49
AML是个啥？

anti money laundering
作者: dichn    时间: 2018-7-2 15:14:06

本帖最后由 dichn 于 2018-7-2 15:16 编辑

anti money laundering
https://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Services-Anti-Money-Laundering-AMLCFT-Act-and-Regulations
作者: reyyerne    时间: 2018-7-2 15:14:10

你想知道些什么？
作者: anzac_corp    时间: 2018-7-2 15:26:50

反洗钱 现在各国都查得紧
作者: linghan    时间: 2018-7-2 15:41:58

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作者: linghan    时间: 2018-7-2 15:45:10

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作者: beatles    时间: 2018-7-2 15:56:02

你熟悉金融系统的，比一般人知道多呀！
作者: reyyerne    时间: 2018-7-2 15:58:01

linghan 发表于 2018-7-2 15:41
很多客人的钱是通过比如亲戚朋友或是其他的一些人转到新西兰来的，这些资金来源如何证明是合法的？需要提 ...

如果在转给亲戚朋友前钱是从自己银行账户里打给他们的那就提供银行流水单即可，但是那钱必须在银行账户里一段挺长的时间了，比如说定期存款账户。那就可以说资金来源是savings。但是估计一些问你这个问题的人资金来源都是有问题的。
作者: hfh555    时间: 2018-7-2 16:14:48

linghan 发表于 2018-7-2 15:41
很多客人的钱是通过比如亲戚朋友或是其他的一些人转到新西兰来的，这些资金来源如何证明是合法的？需要提 ...

具体看新西兰的法律部门怎么认定了，总之很麻烦，之前有做投资移民的朋友，他的客户就是灰色收入要证明合法，怎么都无法说服这边的办事人员，最后，还是没能过来，因为在新西兰，钱的来源很清晰，在中国，即使是赠予，那也是很麻烦来证明的
作者: linghan    时间: 2018-7-2 16:57:59

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作者: linghan    时间: 2018-7-2 17:00:18

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作者: linghan    时间: 2018-7-2 17:02:30

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作者: 我真不是孙红雷    时间: 2018-7-2 17:05:20

你们这种专业人士应该去上个课或请人过来讲讲
作者: linghan    时间: 2018-7-2 17:13:24

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作者: reyyerne    时间: 2018-7-2 17:35:28

linghan 发表于 2018-7-2 17:02
我了解到的就是要说明资金的来源，比如谁给你打的钱，需要那个人的银行流水，但是如果是很多人打的钱，你 ...

我举个是资金来历干净的例子。A从账户里转钱给B让B汇过来；B不需要提供证明因为资金来自于A。如果钱已经在A的账户里放了很久了，那很明显就是A的存款。但是如果钱在A的账户里不久，从另外一边转进去或存现进去的，那A的流水就不够证明资金来源了。
作者: reyyerne    时间: 2018-7-2 17:35:28

linghan 发表于 2018-7-2 17:02
我了解到的就是要说明资金的来源，比如谁给你打的钱，需要那个人的银行流水，但是如果是很多人打的钱，你 ...

我举个是资金来历干净的例子。A从账户里转钱给B让B汇过来；B不需要提供证明因为资金来自于A。如果钱已经在A的账户里放了很久了，那很明显就是A的存款。但是如果钱在A的账户里不久，从另外一边转进去或存现进去的，那A的流水就不够证明资金来源了。
作者: iris    时间: 2018-7-2 20:48:11

我老婆有注册会计师协会讲座资料PDF，讲的非常清晰明了，要的加我吧，签名里有微信
作者: 阿树    时间: 2018-7-2 21:59:06

linghan 发表于 2018-7-2 15:41
很多客人的钱是通过比如亲戚朋友或是其他的一些人转到新西兰来的，这些资金来源如何证明是合法的？需要提 ...

我的律师说每个firm可能要的材料不一样，但是都是在基础要求之上的，看客户和这个律师行接触多长时间，律师是否大概清楚客户的前提下，再让客人补充材料。 你说的情况是用亲朋好友的购汇额度给新西兰账户汇款，我的律师跟我说如果是在他们firm，比较熟识的客人，只需要提供国内大于等于他交割所需首付的金额的收入证明就好了，如果不是熟识的客人，就可能要的材料更多。
作者: 猩猩都叫兽    时间: 2018-7-2 23:10:56

NewLynnHse 发表于 2018-7-2 14:49
AML是个啥？

很多人也不知道 FML是什么意思
作者: NewLynnHse    时间: 2018-7-2 23:15:42

猩猩都叫兽 发表于 2018-7-2 23:10
很多人也不知道 FML是什么意思

FML是我每天玩的，很清楚。这AML还真没听说过。。。哈哈，可能是因为我不同从“外国”往这里运钱的关系吧。完全没有去理会这东东。。。哈哈
作者: beatles    时间: 2018-7-3 17:25:20

linghan 发表于 2018-7-2 17:13
之前有问过几个律师，他们也说现在没有一个具体的标准。

很可能是调查员的个人对汇款理解决定！
解释不通等冻结，这律师生意兴隆！
作者: linghan    时间: 2018-7-10 09:56:11

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作者: Chatbox    时间: 2018-7-10 10:05:21

听说去澳门赌场分分钟搞定，哪位开个私人赌局试试回来告诉大家，哈哈哈
作者: linghan    时间: 2018-7-10 10:17:20

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作者: 呼啸寒风    时间: 2018-7-10 10:22:29

要洗的衣服每天有，要洗的钱一毛都没



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