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标题: AML/CFT反洗钱培训课程 [打印本页]

作者: Ysquared CA 时间: 2024-9-5 11:26:48 标题: AML/CFT反洗钱培训课程

本帖最后由 Ysquared CA 于 2025-5-9 10:46 编辑

全面提升金融安全意识——AML/CFT反洗钱培训课9月培训

本课程旨在为学员提供全面的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）知识，通过深入讲解法律法规、风险管理策略和实际案例，帮助学员提升金融安全意识，掌握必要的操作技能，确保在工作中能够有效预防和应对相关风险。

课程亮点：
* 专业师资：由行业资深专家授课，分享最新的监管动态与实战经验。
* 系统全面：涵盖反洗钱与反恐融资的基本原理、法律法规、聚焦公司法人的责任、风险管理与实际操作案例。
*️ 实战演练：通过案例分析与模拟演练，帮助您将理论知识应用于实际工作中。

适合人群

金融公司法人
金融机构从业人员
金融行业求职人员
换汇公司人员

法律合规专业人士
风险管理人员
风险管理求职人员
以及任何对AML/CFT有兴趣的个人

1. 时间

2025年5月23日早上12-1pm

2. 地点
Zoom Online

3. 课程内容

法律法规要求，公司法人和合规人员的法律责任
客户尽职调查（CDD）
客户身份识别（KYC）程序
风险评估和分类
可疑交易的定义和识别
经典案例分析

课程目标

提升学员对反洗钱和反恐融资的认识与重视
掌握AML/CFT的法律法规和合规要求
提高识别和应对洗钱与恐怖融资风险的能力
建立健全的反洗钱内部控制与管理体系

⏰ 课程人数有限，立即报名，助你职场无忧！

报名方式：请加客服微信：YsquaredCA（微信号）

时间: 周五 5月23日 12-1pm

地点: Broadway, Newmarket　

费用: $99NZD per person (新课优惠价)

CPD: 1 hours

讲师 - Rachel Yang

CA, CPP, CAMS, BCom, MLS

Rachel是国际注册反洗钱师(CAMS)，澳纽注册会计师协会 (CAANZ) 新西兰区域理事, 2020年奥克兰及北部地区青年会计师代表。奥克兰大学商学院本科和法学院硕士双学位，是澳新注册会计师，曾就职新西兰税务局，银行以及新西兰最大保险公司财务风控专家。现担任奥克兰大学商学院和法学院WMP导师，国际部WPI导师，Velocity $100k 创业比赛导师，Young Enterprise Scheme (YES) 评委与导师。

关于我们

安信（Trusted）AML是专业权威的AML / CFT咨询公司，致力于帮助受新西兰金融市场管理局、内政部和储备银行联合监管的实体企业，提供全方位的AML / CFT定制服务，其业务范围包括：

- FMA or DIA 审计协助

- AML/CFT Compliance Remediation合规补救

- AML/CFT Annual Report 咨询

- AML/CFT Programme 制定

- AML/CFT Risk Assessment 制定

- AML/CFT Pre-audit review (审计前风险评估)

- AML/CFT Audit （审计）

- AML/CFT 企业培训

- AML/CFT 合规软件

如要了解更多信息请，请查看我们的官方网站（中文/English） https://www.trustedaml.co.nz/

电子邮件: rachel@trustedaml.co.nz电话：0211986518
地址：Level 1, 110 Carlton Gore Road, Newmarket, Auckland
公众号：新西兰安信AML反洗钱咨询

作者: Ysquared CA 时间: 2024-9-5 11:32:01

本帖最后由 Ysquared CA 于 2025-5-9 10:48 编辑

报名方式：请加客服微信：YsquaredCA（微信号）
时间: 周五5月23日 12:00-13:00pm
地点: Zoom online
费用: $99NZD per person (新课优惠价)
CPD: 1 hours

作者: Ysquared CA 时间: 2024-9-6 09:48:21

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时间: 周五5月23日 12:00-13:00pm
地点: Zoom online
费用: $99NZD per person (新课优惠价)
CPD: 1 hours

作者: Ysquared CA 时间: 2024-9-9 09:45:06

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时间: 周五5月23日 12:00-13:00pm
地点: Zoom online
费用: $99NZD per person (新课优惠价)
CPD: 1 hours

作者: Ysquared CA 时间: 2024-9-10 10:00:17

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费用: $99NZD per person (新课优惠价)
CPD: 1 hours

作者: Ysquared CA 时间: 2024-9-11 16:24:36

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作者: Ysquared CA 时间: 2024-9-16 09:46:15

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费用: $99NZD per person (新课优惠价)
CPD: 1 hours

作者: Ysquared CA 时间: 2024-9-17 09:43:03

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作者: Ysquared CA 时间: 2025-4-3 15:35:35

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作者: Ysquared CA 时间: 2025-4-7 17:12:19

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作者: Ysquared CA 时间: 2025-4-9 09:54:19

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CPD: 1 hours

作者: Ysquared CA 时间: 2025-4-10 10:42:01

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作者: Ysquared CA 时间: 2025-4-11 14:13:38

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费用: $99NZD per person (新课优惠价)
CPD: 1 hours

作者: Ysquared CA 时间: 2025-4-14 11:33:38

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作者: Ysquared CA 时间: 2025-4-15 15:19:15

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作者: Ysquared CA 时间: 2025-4-28 17:44:58

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作者: Ysquared CA 时间: 2025-4-30 10:20:26

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作者: Ysquared CA 时间: 2025-5-1 10:10:42

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作者: Ysquared CA 时间: 2025-5-2 10:57:14

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CPD: 1 hours

作者: Ysquared CA 时间: 2025-5-5 12:44:12

本帖最后由 Ysquared CA 于 2025-5-9 10:50 编辑

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时间: 周五5月23日 12:00-13:00pm
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CPD: 1 hours

作者: Ysquared CA 时间: 2025-5-5 16:08:52

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作者: Ysquared CA 时间: 2025-5-6 12:59:06

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CPD: 1 hours

作者: Ysquared CA 时间: 2025-5-7 10:06:16

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CPD: 1 hours

作者: Ysquared CA 时间: 2025-5-8 10:32:37

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费用: $99NZD per person (新课优惠价)
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作者: Ysquared CA 时间: 2025-5-9 10:22:57

本帖最后由 Ysquared CA 于 2025-5-9 10:48 编辑

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作者: Ysquared CA 时间: 2025-5-12 10:39:25

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作者: Ysquared CA 时间: 2025-5-13 11:36:05

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时间: 周五5月23日 12:00-13:00pm
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作者: Ysquared CA 时间: 2025-5-14 09:56:23

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时间: 周五5月23日 12:00-13:00pm
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作者: Ysquared CA 时间: 2025-5-15 10:15:50

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作者: Ysquared CA 时间: 2025-5-16 17:07:27

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作者: Ysquared CA 时间: 5 天前

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