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标题: [提醒贴] 最近盛行的2起诈骗案, 大家一定要小心, 不要上当, 及时报案!!! [打印本页]

作者: 我是氨基酸 时间: 2008-3-25 23:46:57 标题: [提醒贴] 最近盛行的2起诈骗案, 大家一定要小心, 不要上当, 及时报案!!!

我考虑了一天, 最后还是决定发出来, 跟大家分享...

有点长, 但是我希望大家认认真真的看完, 因为这或许对你自己/家人的人身和财产安全很重要!!

第一起的诈骗案案情:
有一个公司(自称是在海外, 比如英国或者美国), 他们在网上做广告称在新西兰招代理. 主要业务就是他们公司的客户在新西兰, 要求他们的客户把钱打到你的账户上, 然后你把钱提出来, 用西连汇款给他们汇到英国or美国的公司总部. 你所获得的是这笔钱的10%.

他们要求你先去某个指定的银行, 开一个户头. 然后要求把你开的账号和你的名字给公司. 随后那个所谓的"客户"会把钱打到你帐上(通常是周末前,比如周五晚上), 然后要求你周末后第一时间(通常是周一一大早),立刻去取钱, 你可以留下你的10%拥金, 然后把剩余的钱, 到指定的地方把钱汇走.

案件大概就是这样, 细节我也不是很清楚了.
如果大家上网找工作什么的, 看到这个找业务代理的广告, 千万不要去申请啊...

已经问过银行了, 银行已经碰到过这样的一些案件了...银行提醒大家千万不能上当, 这是这个诈骗公司利用周末银行不工作和不同银行支票转帐需要2-3天的空档作案! 更可怕的是, 你把你的账号等都提供给了公司, 如果是不法分子公司, 比如绑架, 毒品等, 他们就可以利用你来洗黑钱和转移赃款...到时候你就被卷入这些不法活动, 怕是到时候跳进黄河也洗不清了 (具体的细节我就不说了, 大家可以自己想象, 或者去银行了解).

第二起的诈骗案案情:
这个貌似是香港公司 (听口音). 他们会打电话给你, 问问你对现在NZ的娱乐事业有什么看法, 问问你觉得现在NZ需要出现一些什么娱乐场所, 问你觉得如果他们引进赌博事业会怎么样, 等等问题....
然后过几天(或者当天)他们又会电话你, 说你被这次的电话问答抽中了, 中奖了, 要求你提供你的名字和账户等一些个人资料...

这个事情, 最好从最开始的电话就不要理会他们~
就说你没时间, 或者不想参与问卷调查, 挂掉电话就可以了.

最重要的, 如果你已经很认真的都参与了 (甚至你第一次已经拒绝过的), 如果他们第二次来电话问你要个人资料和银行账户等时, 千万不要告诉他们!! 他们可以通过一些手段, 骗走你账户的钱, 或者得到你当初在银行开户时所留下的DETAIL, 比如家庭住址什么的, 那日后有可能就危险了. 或者把你慢慢卷入赌博事业 (或者有些其它的可能性......大家自己想象).

总之, 我发这个帖子, 就是想提醒大家, 天上没有掉馅饼的时候.
大家不要贪图一些小便宜, 小利益...而上了他们的当!!!!
我以上所说的这两起, 只是很多中的2起, 他们很有可能编造更多的故事来吸引大家.
大家如果遇到类似的事情, 也一定要多个心眼...
千万不要透露自己的信息给陌生人!
(尤其是这种在网上和电话上的虚拟人)

希望大家一定要提高警惕, 不要轻易相信这些"好话", 不要轻易赚这些"好赚的钱".
他们的目标就是学生, 因为他们也知道学生的经验少, 缺钱, 容易上当.
还有年轻的上班族.

学习/工作第一位, 大家还是好好学习, 踏踏实实工作挣钱...

如果你遇到以上类似的事件, 请尽量多的问问他们"公司" 的情况, 多了解他们的背景, 最好是以书面的形势, 比如EMAIL, 然后保存所有证据, 及时通知警察局, 及时备案. (各个社区都有华人警察, 英语不好的可以找华人警察). 不让坏势力扩张!!!

而且, 这样一来, 你已经第一时间报了案, 就算你最后真的被他们"忽悠"进去了, 你也能说得清楚, 证明自己是清白的, 跟他们没有关系, 你是受害人. 否则钱一旦进了你的账户, 你可能也就说不清楚了.

最后, 如果一些不明来历的钱进了你的账户,你一定不要去动, 一定不要去取!!! (你一旦取出来了, 他们就会来找你的麻烦了). 最好的办法就是马上通知银行和警察. 这样可以冻结你的账号, 或者冻结这笔钱, 或者看看银行有没有办法查清来源, 帮助破案!

现在银行已经接到很多起类似的上当案件, 警察那里也有人去备案了!
大家一定要提高警惕, 多留个心眼, 不要见钱眼开!!!!
不义之财不能要!!!!
该报案就报案, 这样警察掌握信息的越多, 越容易破案....

就这样, 大家注意!!!

作者: 我是氨基酸 时间: 2008-3-25 23:47:18

希望版主高亮

希望大家告诉大家

作者: 0o0 时间: 2008-3-25 23:52:15

没有免费的午餐～～～顶个～～～

作者: 我是氨基酸 时间: 2008-3-26 00:02:36

谢谢支持!!

作者: 一号路的终点 时间: 2008-3-26 05:37:41

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作者: 彩虹糖 时间: 2008-3-26 08:25:46

晕,昨天下午收到一家香港公司的电话,说什么要来nz开公司的, 还搞了一个小的问卷调查,还可以我一个number,说可以中奖, 看看有没有可能在找我,不知道他们怎么知道我的手机

作者: dec05 时间: 2008-3-26 08:27:24

要中獎可以，直接兌現。

要個人資料，免談。

作者: Jay00 时间: 2008-3-26 09:38:22

last Tuesday, I received a call, they said they are hongkong company, they will open new entertainment company in CHCH,invite me to come when they open on wendesday night and also regist my name to join games like lotto, I did not go, then the next day, I received a call again, they told me I won the game with $200,000 NZD last night, then ask me to provide my ID and bank A/C, They said They will transfer money to my A/C, I did not believe it, so I said I did not bring my ID and Bank A/C, ask their Phone Number, said i will call them back, they gave me a hongkong number, and I ask what their company name, they said"PuJing YuLe JiTuan", then I search the number and company name, I believe everyone know the result of search.

Just told every XDJM, what they are doing, and be careful those cheaters!
第二起的诈骗案案情:-f;l6e4P&H)U!`
这个貌似是香港公司 (听口音). 他们会打电话给你, 问问你对现在NZ的娱乐事业有什么看法, 问问你觉得现在NZ需要出现一些什么娱乐场所, 问你觉得如果他们引进赌博事业会怎么样, 等等问题....新西兰,新西兰娱乐,新西兰留学,新西兰咨询,新西兰生活!\#~%A2K/?!\"L8c:^1~$U
然后过几天(或者当天)他们又会电话你, 说你被这次的电话问答抽中了, 中奖了, 要求你提供你的名字和账户等一些个人资料...

作者: Jay00 时间: 2008-3-26 09:44:08

原帖由 彩虹糖 于 2008-3-26 08:25 发表
晕,昨天下午收到一家香港公司的电话,说什么要来nz开公司的, 还搞了一个小的问卷调查,还可以我一个number,说可以中奖, 看看有没有可能在找我,不知道他们怎么知道我的手机

I ask them how they got my phone number, they said they just phone the number one by one,

, like phone 021-0000000, 021-0000001, 021-0000002., i am interested in why the numbers they selected are all chinese

.
someone know some kiwi receives the phone like that?

作者: Grace726 时间: 2008-3-26 10:27:05

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