已去银行，谢谢*

Annie小葵葵葵

求删除～对银行的疑惑已经去银行了～

LAZIE

沒事啊 解釋清楚 就好 到9000才算觸發反洗錢法

注意別遇到詐騙 哈哈

:TicklyRain:

1200都查？发出邮件地址是？发送到个人邮箱？

Annie小葵葵葵

:TicklyRain: 发表于 2020-7-17 08:17
1200都查？发出邮件地址是？发送到个人邮箱？

是asb银行，真的银行，还说再不回复就冻结 账户。。

Annie小葵葵葵

LAZIE 发表于 2020-7-17 07:52
沒事啊 解釋清楚 就好 到9000才算觸發反洗錢法

注意別遇到詐騙 哈哈

是asb银行，真的银行，还说再不回复就冻结 账户。。

还是回国吧

是骗子吧？

:TicklyRain:

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 08:35
是asb银行，真的银行，还说再不回复就冻结 账户。。

ASB网上银行的内部邮件？

小狐狸卖空气

你先去银行了解一下信息啊，看看银行那边说什么没然后在解释一下。不行的话回来再想办法。

131345878

并不觉得银行会因为1200刀去找你，小心骗子

Annie小葵葵葵

还是回国吧 发表于 2020-7-17 08:38
是骗子吧？

不是啊，reference 名字都和我说了，转账的那人名字银行都知道了

Annie小葵葵葵

小狐狸卖空气 发表于 2020-7-17 08:48
你先去银行了解一下信息啊，看看银行那边说什么没然后在解释一下。不行的话回来再想办法。 ...

直接去吗，如果我老实巴交的说那笔交易忘记了。。
银行会不会觉得我洗钱啊，。

还是回国吧

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 08:59
不是啊，reference 名字都和我说了，转账的那人名字银行都知道了

你直接上银行柜台问是不是真的要查，说你怀疑自己碰到骗子。我还是觉得是骗子

Annie小葵葵葵

:TicklyRain: 发表于 2020-7-17 08:45
ASB网上银行的内部邮件？

不是，直接发我个人邮件。完全知道我个人银行的信息，是真的

我就是怕傻乎乎去了银行说，那笔钱我忘记了
人家觉得我洗钱，。

Annie小葵葵葵

还是回国吧 发表于 2020-7-17 09:01
你直接上银行柜台问是不是真的要查，说你怀疑自己碰到骗子。我还是觉得是骗子 ...

他把2018的记录的转账记录调出来了
完全正确的呀 包括refrence的名字
是真的 但我确实忘记转给谁了

一个月内转出1200我还真搞忘了。。毕竟2年前的事了

还是回国吧

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:06
他把2018的记录的转账记录调出来了
完全正确的呀 包括refrence的名字
是真的 但我确实忘记转给谁了

现在的骗子很厉害的，你赶紧上银行柜台问吧，别再胡思乱想了

:TicklyRain:

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:02
不是，直接发我个人邮件。完全知道我个人银行的信息，是真的

我就是怕傻乎乎去了银行说，那笔钱我忘记了 ...

银行的发邮件地址？问第二遍。。。

你可以直接打电话或者去银行柜台问。短期或单次1200存储转账并不是很严重的事。"还叫我打印很多个人信息的问卷去银行谈" 反正你都要去银行谈。

Annie小葵葵葵

:TicklyRain: 发表于 2020-7-17 09:11
银行的发邮件地址？问第二遍。。。

你可以直接打电话或者去银行柜台问。短期或单次1200存储转账并不是很 ...

[email protected]

是不严重，但是他用到Our records show we do not have sufficient information on file to meet these requirements. 那我直接说我忘记了吗？会不会很像洗钱买什么东西给洗掉了，所以借口说忘了*

salesonline

明显是骗子，楼主显然都不知道你们在问什么，一直避重就轻的答非所问，关键点都说不清。

Annie小葵葵葵

salesonline 发表于 2020-7-17 09:25
明显是骗子，楼主显然都不知道你们在问什么，一直避重就轻的答非所问，关键点都说不清。

...

我骗啥，。？？？

大家不是说有人冒充银行吗，你的意思是我骗啥？？
我就解释了银行不是骗子啊！
额我避重就轻啥？？？

salesonline

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:29
我骗啥，。？？？

大家不是说有人冒充银行吗，你的意思是我骗啥？？

我是说对方是骗子，你干嘛觉得自己是骗子，哈哈  

LAZIE

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:06
他把2018的记录的转账记录调出来了
完全正确的呀 包括refrence的名字
是真的 但我确实忘记转给谁了

不會啦 洗錢 也不會只洗這1200

放心 不是黑戶 就大膽地去銀行好了


還時覺得 是詐騙郵件

Annie小葵葵葵

salesonline 发表于 2020-7-17 09:31
我是说对方是骗子，你干嘛觉得自己是骗子，哈哈

唉谢谢你关心同胞！

只是现在银行的原话看着很让人心惊肉跳，说规定28号前再不去解释这笔钱的前因后果
就要 This means we may need to place holds and/or close account(s) and remove any credit facilities.

那我想我说我忘了，银行会不会觉得我扯淡？？以为我洗钱买毒品啥的？
唉还是我直接硬着头皮去说 忘记了

Annie小葵葵葵

LAZIE 发表于 2020-7-17 09:36
不會啦 洗錢 也不會只洗這1200

放心 不是黑戶 就大膽地去銀行好了

你说的对
只是刚又问人说 直接说忘记了不行
必须解释 一个月转了6次固定的200出去
达到1200 真的看着很大嫌疑

但是2018年底的事真的忘记了
我都惊讶这么规律。。
这该怎么办才好

salesonline

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:37
唉谢谢你关心同胞！

只是现在银行的原话看着很让人心惊肉跳，说规定28号前再不去解释这笔钱的前因后果

                                 

@旖旎@

还是觉得蛮奇怪的，就1200刀而已，银行也动用到要冻结账户那么严重。
虽然没有用ASB的， 但是ANZ银行转个5000啥的也没查什么
楼主还是亲自去银行柜台问清楚安心一点，说不准也就是虚惊一场

salesonline

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:23
是不严重，但是他用到Our records show we do not have sufficient information on file to meet these ...

这帐户看着像是调查诈骗集团转账的，可能你打款的帐户被列入黑名单了，哈哈哈，只是猜测   

hj_win_1

直接去柜台问啊，2018年的转账忘了又能如何。。。3年前的事情你还能记得多少？大惊小怪的。。。除非你真的洗过钱！

太极宗师001

如果不是诈骗，就是你转出去账户被调查，连累到你的账户了。
1200屁都不算。

n柒跀a

1200就“多次违反反洗钱法”？真洗钱，谁看得上1200啊。
你确定不是遇到诈骗啊？你去银行当面问问吧？

n柒跀a

Annie小葵葵葵 发表于 2020-7-17 09:41
你说的对
只是刚又问人说 直接说忘记了不行
必须解释 一个月转了6次固定的200出去

会不会是微信上有人跟你换人民币啊？