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[商务服务] AML/CFT反洗钱培训课程 [复制链接]

Ysquared CA

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电梯直达

楼主

发表于 2024-9-5 11:26:48 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享

新西兰法律规定，消费者在“买卖行为“（in trade）中的权益由以下两部法律规制：

①Fair Trading Act（FTA）

②Consumer Guarantee Act (CGA)。

为了维护消费者权益，所有在天维论坛进行的交易都需要明确这是否是一个“买卖行为”（in trade）。

因此，所有在天维论坛发布的带交易性质的帖子都将会被自动打上标识。

关于“in trade”的相关法规说明请点击：查看

本帖内容可能包含带商业性质“买卖行为”的内容，更多关于的说明请点击：查看

联系方式:

YsquaredCA

本帖最后由 Ysquared CA 于 2025-5-9 10:46 编辑

全面提升金融安全意识——AML/CFT反洗钱培训课9月培训

本课程旨在为学员提供全面的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）知识，通过深入讲解法律法规、风险管理策略和实际案例，帮助学员提升金融安全意识，掌握必要的操作技能，确保在工作中能够有效预防和应对相关风险。

课程亮点：
* 专业师资：由行业资深专家授课，分享最新的监管动态与实战经验。
* 系统全面：涵盖反洗钱与反恐融资的基本原理、法律法规、聚焦公司法人的责任、风险管理与实际操作案例。
*️ 实战演练：通过案例分析与模拟演练，帮助您将理论知识应用于实际工作中。

适合人群

金融公司法人
金融机构从业人员
金融行业求职人员
换汇公司人员

法律合规专业人士
风险管理人员
风险管理求职人员
以及任何对AML/CFT有兴趣的个人

1. 时间

2025年5月23日早上12-1pm

2. 地点
Zoom Online

3. 课程内容

法律法规要求，公司法人和合规人员的法律责任
客户尽职调查（CDD）
客户身份识别（KYC）程序
风险评估和分类
可疑交易的定义和识别
经典案例分析

课程目标

提升学员对反洗钱和反恐融资的认识与重视
掌握AML/CFT的法律法规和合规要求
提高识别和应对洗钱与恐怖融资风险的能力
建立健全的反洗钱内部控制与管理体系

⏰ 课程人数有限，立即报名，助你职场无忧！

报名方式：请加客服微信：YsquaredCA（微信号）

时间: 周五 5月23日 12-1pm

地点: Broadway, Newmarket　

费用: $99NZD per person (新课优惠价)

CPD: 1 hours

讲师 - Rachel Yang

CA, CPP, CAMS, BCom, MLS

Rachel是国际注册反洗钱师(CAMS)，澳纽注册会计师协会 (CAANZ) 新西兰区域理事, 2020年奥克兰及北部地区青年会计师代表。奥克兰大学商学院本科和法学院硕士双学位，是澳新注册会计师，曾就职新西兰税务局，银行以及新西兰最大保险公司财务风控专家。现担任奥克兰大学商学院和法学院WMP导师，国际部WPI导师，Velocity $100k 创业比赛导师，Young Enterprise Scheme (YES) 评委与导师。

关于我们

安信（Trusted）AML是专业权威的AML / CFT咨询公司，致力于帮助受新西兰金融市场管理局、内政部和储备银行联合监管的实体企业，提供全方位的AML / CFT定制服务，其业务范围包括：

- FMA or DIA 审计协助

- AML/CFT Compliance Remediation合规补救

- AML/CFT Annual Report 咨询

- AML/CFT Programme 制定

- AML/CFT Risk Assessment 制定

- AML/CFT Pre-audit review (审计前风险评估)

- AML/CFT Audit （审计）

- AML/CFT 企业培训

- AML/CFT 合规软件

如要了解更多信息请，请查看我们的官方网站（中文/English） https://www.trustedaml.co.nz/

电子邮件: rachel@trustedaml.co.nz电话：0211986518
地址：Level 1, 110 Carlton Gore Road, Newmarket, Auckland
公众号：新西兰安信AML反洗钱咨询

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Ysquared CA

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发表于 2024-9-5 11:32:01 |只看该作者 微信分享

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发表于 2024-9-6 09:48:21 |只看该作者 微信分享

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发表于 2024-9-17 09:43:03 |只看该作者 微信分享

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