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新西兰天维网社区 › 论坛 › SKY Social › FML | 吐槽八卦(可匿名) › 某钱庄栽了，汇钱的注意

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[金钱] 某钱庄栽了，汇钱的注意 [复制链接]

匿名

电梯直达

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楼主

匿名 发表于 2017-9-29 16:40:46 |倒序浏览 微信分享

http://www.interest.co.nz/business/90096/auckland-company-ping-fined-529-mln-calculated-and-contemptuous-disregard-anti-money

位于奥克兰皇后街的金融汇款人和外币兑换服务提供商**，因“严重和系统性”的违反反洗钱法而面临的罚款529万元。

内政部对**所提起案件的高等法院判决书及其小组**先生是“反洗钱和打击资助恐怖主义法”（“反洗钱/打击恐怖主义行为法”）所规定的首例罚款，该法案于2013年生效。

新西兰三大反洗钱/反恐怖主义法律监管机构之一的内政部指称，2014年1月至2015年1月，**无底线的违规，符合“反洗钱/反洗钱法”有关1588项财务交易共计1.045亿美元。

“总之，本局向法院提交的173笔交易，载有若干可疑交易指示，包括不必要的使用多笔交易，在单日或短时间内从单一客户支付或收取款项; 存在非常大的交易和高价值现金存款。然而，**没有就相关期间进行的1588笔交易中的任何一次提交单一可疑交易报告。不难估计，该公司的违规行为对于反洗钱/打击恐怖融资的要求是一个计算和轻率的无视，而违规是其业务中的一种文化。“

除了罚款外，法院还根据“反洗钱/打击恐怖融资法”第5条给予**和**禁令进行任何金融交易活动直至另行通知。

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沙发

发表于 2017-9-29 16:41:30 |只看该作者 微信分享

前排占楼沙发！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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SkyKiwi天使

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板凳

发表于 2017-9-29 16:42:16 |只看该作者 微信分享

这tm，，，，也是没谁了

我也不知道说一些什么好，可能会接广告吧~

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地板

发表于 2017-9-29 16:42:59 |只看该作者 微信分享

反正没钱汇，，，，，栽了也不要紧，，我家农村的都靠我往家里汇钱

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发表于 2017-9-29 16:43:03 |只看该作者 微信分享

厉害了 word哥

Trump said "Steel is steel, no steel, no country"

I said "Money is money, no money, no BB"

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发表于 2017-9-29 16:43:17 |只看该作者 微信分享

不错不错

享受生活

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发表于 2017-9-29 16:47:14 |只看该作者 微信分享

我汇钱都只换够了10000块人民币回国度假够零花钱就行了

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发表于 2017-9-29 16:48:23 来自手机 |只看该作者 微信分享

从来不走钱庄，通过中国银行光明正大

签名档违反规则注意阅读版面签名规则后使用论坛签名

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匿名

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匿名 发表于 2017-9-29 16:58:22 微信分享

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发表于 2017-9-29 17:02:13 |只看该作者 微信分享

厉害，被罚这么多钱还没破产

Disclaimer: 本老鼠发的帖子内容都是在我的理解范围内的。没有误导网友的意思。如果是读者自己误解，不是本老鼠的责任。
我们应该鄙视他们，因为他们脑残
懂的人自然会懂，不懂的永远不会懂

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血染红领巾

SkyKiwi天使

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发表于 2017-9-29 17:05:25 |只看该作者 微信分享

他们帮你省事自己赚钱可惜忘记了是违法

情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生。生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。

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发表于 2017-9-29 17:11:23 来自手机 |只看该作者 微信分享

血染红领巾发表于 2017-9-29 16:05
他们帮你省事自己赚钱可惜忘记了是违法

没省事吧，用国内或者这边的网银汇款，换汇更方便哦

签个名

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发表于 2017-9-29 17:12:27 |只看该作者 微信分享

本帖最后由 Just4LD 于 2017-9-29 16:17 编辑

~~~好尴尬。。。
好尴尬。。。

未经授权的专业搅屎签名

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发表于 2017-9-29 17:22:29 |只看该作者 微信分享

eurotour 发表于 2017-9-29 16:11
没省事吧，用国内或者这边的网银汇款，换汇更方便哦

买房咋整。。。。

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马车会杂工

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发表于 2017-9-29 17:22:49 |只看该作者 微信分享

吓我一跳，看来我用四位数字的密码保护我那两位数的存款，真不值得啊

说起来都是泪啊

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发表于 2017-9-29 17:23:38 |只看该作者 微信分享

哪家 ?

指纹密码锁代替老式门锁服务

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发表于 2017-9-29 17:24:06 来自手机 |只看该作者 微信分享

linjiawei0108 发表于 2017-9-29 16:22
买房咋整。。。。

直接用游艇运现金过来

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发表于 2017-9-29 17:24:44 |只看该作者 微信分享

噢知道了活该

指纹密码锁代替老式门锁服务

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发表于 2017-9-29 17:27:31 |只看该作者 微信分享

好多钱。。。

既然我不是我，那谁又是谁。。。

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SkyKiwi天使

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发表于 2017-9-29 17:28:39 |只看该作者 微信分享

joyjoyjoy 发表于 2017-9-29 16:23
哪家 ?

Ping An. 网站这样写的

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发表于 2017-9-29 17:30:12 |只看该作者 微信分享

根本英俊发表于 2017-9-29 16:28
Ping An. 网站这样写的

嗯嗯。。。。

指纹密码锁代替老式门锁服务

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我请您们蓝光版

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发表于 2017-9-29 18:28:41 |只看该作者 微信分享

找低汇率的肯定是不行的。。。。。。。。。。

【发帖之前请务必浏览版块版规，任何疑难问题可留言】
更新ing【微信群丨活动】本版版规
注意：帮忙建立缘分版黑名单中, 骗炮的/一夜情/性玩伴/商婚/假同居办身份PR等人的微信/论坛id etc请截图给我

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发表于 2017-9-29 18:38:53 |只看该作者 微信分享

平安金融？

我是一半残缺的弧度，在茫茫人海寻找另一半的弧度，让

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发表于 2017-9-29 18:43:58 来自手机 |只看该作者 微信分享

angelee123 发表于 2017-9-29 15:43
厉害了 word哥

还好汇得早

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匿名

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匿名 发表于 2017-9-29 19:48:56 微信分享

哦，，，谢谢分享,

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匿名

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匿名 发表于 2017-9-29 20:25:53 微信分享

呵呵~~~~~~~~~~~~~~

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发表于 2017-9-29 20:58:24 |只看该作者 微信分享

是不是他们也办移民的？

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匿名

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匿名 发表于 2017-9-29 22:04:00 微信分享

标榜自己民主法治的最佳方式就是明镜高悬处罚令，可谁又鸟你呀。当然了良民还是大大的，他们是最相信党的桌子上面的英明决策的群体。

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发表于 2017-9-30 01:56:22 |只看该作者 微信分享

钱出来越来越难。。。

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发表于 2017-9-30 02:27:12 |只看该作者 微信分享

字好小看得晕乎乎。

燃烧吧~~！我的帖子！！！

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