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[金钱] 上了外汇管理局的黑名单..... [复制链接]

匿名

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楼主

匿名 发表于 2015-7-13 18:02:12 |倒序浏览 微信分享

家里人走正规渠道从中国银行给这边汇钱,由于配额,一个人一年只能汇过来5万美金的钱,所以就托家里的亲戚给汇,前前后后汇了200多万RMB吧,之后再去办理被告知不能再给我帐号汇钱,因为我已经上了黑名单.最近正打算买房,求破解...PS:我在这边就一个人, 也不想让家里人把钱打到朋友的账户上.还有就是可以不可以走地下钱庄?外汇管理局会监察我家里人在国内的帐号吗?走正规渠道还这么多事儿,早知道就走地下钱庄了!!!!!!

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SkyKiwi天使

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沙发

发表于 2015-7-13 18:03:48 |只看该作者 微信分享

正规的走不了了

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心中有爱

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板凳

发表于 2015-7-13 18:10:29 |只看该作者 微信分享

地下钱庄啊

新西兰卡车重卡交流群 305595431 这里是新西兰卡车，重卡驾驶者及爱好者交流经验共享信息的平台。分享驾驶乐趣，交流维修保养经验。

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SkyKiwi天使

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地板

发表于 2015-7-13 18:17:27 |只看该作者 微信分享

恐怕只能走换汇公司了吧，不过我没有在换汇公司汇过大额，所以不知道靠不靠谱

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心中有爱

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〓超级ＶＩＰ〓

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发表于 2015-7-13 18:22:46 |只看该作者 微信分享

别的银行开个帐号可以不？该不会是名字一样也不行吧？那么叫王刚，张伟，李强的岂不是很苦逼？

诚聘土地测量测绘技术员，全职兼职均可。要求诚实可靠，身体强壮（因为有相当多的户外作业），做事认真负责。目前只考虑土地测量专业毕业生、在读学生或有经验者，待遇从优。有意者请把CV发到：[email protected]

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发表于 2015-7-13 18:29:54 |只看该作者 微信分享

你可以尝试把钱打到我的帐号上

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发表于 2015-7-13 18:31:23 |只看该作者 微信分享

我也是上了黑名单，我去另外银行开了账号还能汇，你去试试看，另外我现在基本走地下钱庄

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匿名

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匿名 发表于 2015-7-13 18:35:03 微信分享

黑名单的意思是什么？禁止汇钱了？

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〓超级ＶＩＰ〓

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发表于 2015-7-13 18:35:12 |只看该作者 微信分享

地下钱庄可以的。。。。。你汇的时候跟他们提醒一下你被国内银行拉黑。。。怕万一他们说这说那就不好了。

指纹密码锁代替老式门锁服务

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匿名

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匿名 发表于 2015-7-13 19:13:37 微信分享

没事的，有旳地下钱庄很安全的。我买房什么的都是走地下钱庄的

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94吹纽B 94吹纽B 当前离线 UID 199126 热情 1735 人气 2613 主题 55 帖子 3489 精华 0 积分 3965 分享 0 记录 0 相册 0 好友 3 日志 0 在线时间 1819 小时注册时间 2009-9-10 阅读权限 1 最后登录 2015-10-9 头像被屏蔽禁止发言 UID 199126 热情 1735 人气 2613 主题 55 帖子 3489 精华 0 积分 3965 阅读权限 1 注册时间 2009-9-10 串个门加好友打招呼发消息	11#分享本帖地址发表于 2015-7-13 19:35:55 \|只看该作者微信分享提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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发表于 2015-7-13 20:02:22 来自手机 |只看该作者 微信分享

一年之内吗？

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liaoweiguang123

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发表于 2015-7-13 20:14:29 |只看该作者 微信分享

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匿名

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匿名 发表于 2015-7-13 20:22:30 微信分享

lz我和你一样情况，买房汇了6人份的钱，当时是没人说什么过了3个月中国银行给家人打电话也是说被管制了。电话里没有说是汇太多，只是说亲戚和我不是直系关系给我汇钱不合法。所以包括亲戚三人还有我父母3年之内不可以换汇或者汇钱。但是根据我们后来打听的，应该就是给同一人帐号一直汇钱被盯上了。不可靠消息称门槛估计是30万美金。超过这个数应该就会有人查了。

也提醒一下即将汇钱的人，不要一直给同一个人同一个帐号打钱。在新西兰多开几个帐号，哪怕是同一个人不同银行的都会好一些。最近真的查的很严。另外这几天朋友圈一直在传低下钱装也被大规模封查，lz如果用低下钱装也小心点

国内的事儿真是没法儿说，查来扣去还是老百姓遭殃。正因为我们的钱是正大光明的才没有想那么多办法，我周围就知道有朋友知道自家的钱说不明白直接几百万纽币都是走的地下钱庄。还有一个是从国内先寄到澳洲，转了好几回才通过亲戚汇来nz。
最后这些不明不白的都没事，反而是我们这些平头百姓倒霉。

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匿名

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匿名 发表于 2015-7-13 20:38:22 微信分享

老王上了外汇管理局的黑名单.....

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发表于 2015-7-13 20:39:11 |只看该作者 微信分享

走换汇公司多好，大批量的钱人家是有办法的

Adam 人生如身处荆棘之中,心不动,人不妄动,不动则不伤.如心动则人妄动,伤其身痛其骨。

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SkyKiwi天使

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发表于 2015-7-13 22:20:10 |只看该作者 微信分享

第一，现在还没有外管局统一的黑名单，都是各家银行自己的黑名单。

第二，能上各家银行黑名单，全是做得太明显，比如连续多天5个人在同一家银行向同一个人汇款之类。只要不这么明显就不会上黑名单。

具体看外管局文件《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》汇发〔2009〕56 号
http://www.safe.gov.cn/wps/porta ... 4698970bb362e8d3913

你预测　或者不预测　地震就在那里　　不增不减
你留下　或者不留下　基督城就在那里　不来不去
你重建　或者不重建　时光就在那里　　不悲不喜

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匿名

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匿名 发表于 2015-7-13 23:35:28 微信分享

牛B呀，钱都多得进黑名单了。。。。

我是穷得进黑名单。。。。

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发表于 2015-7-13 23:44:21 来自手机 |只看该作者 微信分享

匿名者发表于 2015-7-13 18:13
没事的，有旳地下钱庄很安全的。我买房什么的都是走地下钱庄的

但是汇款数额大的话走银行会比较划算诶～

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发表于 2015-7-14 00:40:15 |只看该作者 微信分享

经常几万几万的汇过来汇过去。找家可靠的，大的。

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匿名

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匿名 发表于 2015-7-14 02:27:33 微信分享

匿名者发表于 2015-7-13 19:22
lz我和你一样情况，买房汇了6人份的钱，当时是没人说什么过了3个月中国银行给家人打电话也是说被管制了。电 ...

謝謝阿。。。我現在肯定只能是走地下錢莊了。。。但是問題是，他們還會阻攔我家裡人國內轉帳的業務嗎？謝謝阿。。。。。

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匿名

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匿名 发表于 2015-7-14 02:37:11 微信分享

匿名者发表于 2015-7-14 01:27
謝謝阿。。。我現在肯定只能是走地下錢莊了。。。但是問題是，他們還會阻攔我家裡人國內轉帳的業務嗎？謝 ...

地下錢莊吞了你的钱谁负责任？

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F@rewell F@rewell 当前离线 UID 175390 热情 869 人气 1376 主题 21 帖子 1058 精华 0 积分 1669 分享 0 记录 0 相册 0 好友 0 日志 0 在线时间 675 小时注册时间 2009-3-7 阅读权限 0 最后登录 2017-5-6 头像被屏蔽禁止访问 UID 175390 热情 869 人气 1376 主题 21 帖子 1058 精华 0 积分 1669 阅读权限 0 注册时间 2009-3-7 串个门加好友打招呼发消息	23#分享本帖地址发表于 2015-7-14 11:39:10 \|只看该作者微信分享提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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发表于 2015-7-14 11:55:15 |只看该作者 微信分享

{:8_491:}这个帖子实用，·实用~

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发表于 2015-7-14 13:15:59 |只看该作者 微信分享

你这么汇不拉黑你才怪

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龙津路猪肠碌

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发表于 2015-7-14 13:55:56 |只看该作者 微信分享

买房子通常都是走地下钱庄你钱多还可以跟钱庄谈个好一点的价钱。
不过仅限买房子如果你长期这样频繁有大钱进来。
钱庄也会报备的。只是不会告诉你而已。

Be kind to one another

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SkyKiwi天使

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发表于 2015-7-14 20:41:18 来自手机 |只看该作者 微信分享

楼主你就一个账户么

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匿名

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匿名 发表于 2015-7-14 22:42:32 微信分享

GreatCursER 发表于 2015-7-14 19:41
楼主你就一个账户么

有其他的帳號.... 現在怕的是我家裡人的帳號被監控了這是要逼良為娼嗎????

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发表于 2015-7-14 23:02:53 |只看该作者 微信分享

汇我账号吧。。。。哈哈~~~

梦露名言：我自私，没有耐心，缺乏安全感，还会常常做错事常失控，但是如果你不能应付我最差的一面，你也不值得得到我最好的一面。

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匿名

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匿名 发表于 2015-7-15 00:45:40 微信分享

6mh 发表于 2015-7-13 17:31
我也是上了黑名单，我去另外银行开了账号还能汇，你去试试看，另外我现在基本走地下钱庄 ...

上後名單後，國內家裡人的帳號，還會被檢控嗎？我的意思是走地下錢莊的時候，還會被阻攔嗎？

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