新西兰天维网社区 › 论坛 › SKY Social › FML | 吐槽八卦(可匿名) › 反洗钱

查看: 2181|回复: 21

[生活] 反洗钱 [复制链接]

edisonwang

本站元老

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

升级 68.1%

UID: 322813
热情: 644
人气: 1991
主题: 28
帖子: 623
精华: 0
积分: 1681
阅读权限: 20
注册时间: 2012-5-7

电梯直达

楼主

发表于 2015-3-18 15:56:35 |只看该作者 |正序浏览 微信分享

被银行的反洗钱要求解释几笔资金明细 MLGB 我可以反告他们吗没事儿就看我账户？

分享0 收藏1

使用道具举报

该用户已被注册

本站元老

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

升级 32.1%

UID: 392735
热情: 732
人气: 1129
主题: 30
帖子: 733
精华: 0
积分: 1321
阅读权限: 20
注册时间: 2014-12-3

22#分享本帖地址

发表于 2015-3-19 07:54:31 |只看该作者 微信分享

edisonwang 发表于 2015-3-18 15:58
那就是有钱钱多了就整天看没钱了没人理呗 CAO!

他们就是那样。就是防洗黑钱，其实也没啥用，随便问两句钱是干什么用的就完了。

使用道具举报

edisonwang

本站元老

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

升级 68.1%

UID: 322813
热情: 644
人气: 1991
主题: 28
帖子: 623
精华: 0
积分: 1681
阅读权限: 20
注册时间: 2012-5-7

21#分享本帖地址

发表于 2015-3-19 00:36:52 |只看该作者 微信分享

本帖最后由 edisonwang 于 2015-3-19 00:39 编辑

tli004 发表于 2015-3-18 22:40
其实不是有人看的。
银行有系统会自动把你的交易记录拿来比对AML的模型。如果你不幸有交易符合可疑的交易 ...

哦多谢可是他现在问我的是去年11月底到1月的几笔交易都过了快2月了现在才找我也太。。我也不是怕人看只是觉着咱正常人距离洗钱这词太遥远最多洗洗菜哎不过还是感谢回复

使用道具举报

tli004 tli004 当前离线 UID 106433 热情 1137 人气 2216 主题 14 帖子 1620 精华 2 积分 2520 分享 0 记录 0 相册 0 好友 3 日志 0 在线时间 2284 小时注册时间 2007-2-4 阅读权限 1 最后登录 2018-6-23 头像被屏蔽禁止发言 UID 106433 热情 1137 人气 2216 主题 14 帖子 1620 精华 2 积分 2520 阅读权限 1 注册时间 2007-2-4 串个门加好友打招呼发消息	20#分享本帖地址发表于 2015-3-18 22:40:15 \|只看该作者微信分享提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

	使用道具举报

edisonwang

本站元老

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

升级 68.1%

UID: 322813
热情: 644
人气: 1991
主题: 28
帖子: 623
精华: 0
积分: 1681
阅读权限: 20
注册时间: 2012-5-7

19#分享本帖地址

发表于 2015-3-18 21:41:18 |只看该作者 微信分享

magictor 发表于 2015-3-18 21:38
大额、异常交易必须要查嗒，如果银行觉得可疑还要报到警察局。
不照做RBNZ就要去找银行麻烦了。 ...

酱紫好吧

使用道具举报

edisonwang

本站元老

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

升级 68.1%

UID: 322813
热情: 644
人气: 1991
主题: 28
帖子: 623
精华: 0
积分: 1681
阅读权限: 20
注册时间: 2012-5-7

18#分享本帖地址

发表于 2015-3-18 21:40:27 |只看该作者 微信分享

XiaoFaye 发表于 2015-3-18 20:41
其实有个简单的解决方法，你把钱分点给大家就好了嘛，绝对没烦恼，还朋友满天下！ ...

那大家都被查了让大家有烦恼还算啥朋友！

使用道具举报

magictor

中级站友

Rank: 4

升级 88.57%

UID: 379180
热情: 20
人气: 134
主题: 6
帖子: 22
精华: 0
积分: 92
阅读权限: 20
注册时间: 2014-4-29

17#分享本帖地址

发表于 2015-3-18 21:38:34 |只看该作者 微信分享

edisonwang 发表于 2015-3-18 21:19
这个肯定是没违法只是觉着为啥自己被要求这样如果我账户里一直没钱他会不会查查了然后看我穷让我证 ...

大额、异常交易必须要查嗒，如果银行觉得可疑还要报到警察局。
不照做RBNZ就要去找银行麻烦了。

使用道具举报

445183274

=白金会员=

Rank: 17

升级 49.43%

UID: 311128
热情: 26302
人气: 29313
主题: 295
帖子: 3622
精华: 0
积分: 29885
阅读权限: 30
注册时间: 2012-2-12

16#分享本帖地址

发表于 2015-3-18 21:37:16 |只看该作者 微信分享

也就银行查你怕什么你光明正大私人查你就不好

To be or not to be, that's a question

使用道具举报

edisonwang

本站元老

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

升级 68.1%

UID: 322813
热情: 644
人气: 1991
主题: 28
帖子: 623
精华: 0
积分: 1681
阅读权限: 20
注册时间: 2012-5-7

15#分享本帖地址

发表于 2015-3-18 21:19:19 |只看该作者 微信分享

Robbi 发表于 2015-3-18 21:08
银行这是依法办事，也是国家要求的。。咋告？？如果没做坏事的话，是什么就说什么呗。没啥好怕的。 ...

这个肯定是没违法只是觉着为啥自己被要求这样如果我账户里一直没钱他会不会查查了然后看我穷让我证明我为啥没钱然后给我点补贴？为啥在我存钱以后就开始怀疑我洗钱我是这个point !

使用道具举报

Robbi

SkyKiwi天使

Rank: 13

升级 83.42%

UID: 96774
热情: 5304
人气: 9572
主题: 99
帖子: 3233
精华: 4
积分: 9171
阅读权限: 30
注册时间: 2006-11-10

14#分享本帖地址

发表于 2015-3-18 21:08:55 来自手机 |只看该作者 微信分享

银行这是依法办事，也是国家要求的。。咋告？？如果没做坏事的话，是什么就说什么呗。没啥好怕的。

使用道具举报

XiaoFaye

=白金会员=

Rank: 17

升级 58.51%

UID: 297334
热情: 27629
人气: 30604
主题: 202
帖子: 4545
精华: 0
积分: 31701
阅读权限: 30
注册时间: 2011-9-28

13#分享本帖地址

发表于 2015-3-18 20:41:21 |只看该作者 微信分享

其实有个简单的解决方法，你把钱分点给大家就好了嘛，绝对没烦恼，还朋友满天下！

使用道具举报

NewLynnHse

〓超级ＶＩＰ〓

Rank: 18

升级 0.01%

UID: 280155
热情: 102519
人气: 126625
主题: 1740
帖子: 96446
精华: 18
积分: 164017
阅读权限: 30
注册时间: 2011-3-22

12#分享本帖地址

发表于 2015-3-18 20:16:00 |只看该作者 微信分享

身正不怕影子斜

Disclaimer: 本老鼠发的帖子内容都是在我的理解范围内的。没有误导网友的意思。如果是读者自己误解，不是本老鼠的责任。
我们应该鄙视他们，因为他们脑残
懂的人自然会懂，不懂的永远不会懂

使用道具举报

巴依老爷

〓超级ＶＩＰ〓

Rank: 18

升级 0%

UID: 359101
热情: 53293
人气: 62262
主题: 1022
帖子: 30920
精华: 21
积分: 73950
阅读权限: 30
注册时间: 2013-4-12

11#分享本帖地址

发表于 2015-3-18 20:05:12 |只看该作者 微信分享

skysadness 发表于 2015-3-18 20:01
你是没体会过主动问要不要看id，服务员说“不用，你看起来够老了”的感觉 ...

。。。。。。。。。。。。

使用道具举报

skysadness

=白金会员=

Rank: 17

升级 11.2%

UID: 386328
热情: 13846
人气: 16765
主题: 495
帖子: 13278
精华: 2
积分: 22239
阅读权限: 30
注册时间: 2014-8-10

10#分享本帖地址

发表于 2015-3-18 20:01:52 |只看该作者 微信分享

巴依老爷发表于 2015-3-18 16:46
其实每次被买酒要求检查驾照我也有这种感觉
但是，你要反过来想，如果它们不检查呢，它们不查洗钱，那新西 ...

你是没体会过主动问要不要看id，服务员说“不用，你看起来够老了”的感觉

使用道具举报

巴依老爷

〓超级ＶＩＰ〓

Rank: 18

升级 0%

UID: 359101
热情: 53293
人气: 62262
主题: 1022
帖子: 30920
精华: 21
积分: 73950
阅读权限: 30
注册时间: 2013-4-12

9#分享本帖地址

发表于 2015-3-18 16:46:39 |只看该作者 微信分享

其实每次被买酒要求检查驾照我也有这种感觉
但是，你要反过来想，如果它们不检查呢，它们不查洗钱，那新西兰经济一定会搞砸，搞砸了我们的生活也糟糕。
反洗钱应该不是以钱的多少来定义的，异常账户突然莫名其妙存入3万5万也有可能被查的。

使用道具举报

赛美广告赛美广告当前离线 UID 383663 热情 1459 人气 1761 主题 4 帖子 1560 精华 0 积分 2399 分享 0 记录 0 相册 0 好友 9 日志 0 在线时间 725 小时注册时间 2014-7-4 阅读权限 1 最后登录 2016-6-20 头像被屏蔽禁止发言啥牛逼干啥 UID 383663 热情 1459 人气 1761 主题 4 帖子 1560 精华 0 积分 2399 阅读权限 1 注册时间 2014-7-4 串个门加好友打招呼发消息	8#分享本帖地址发表于 2015-3-18 16:44:08 \|只看该作者微信分享提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
	签名被屏蔽
	使用道具举报