金融公司汇钱， 对方ANZ转的，结果第二天说盗转，ANZ给退回去了，怎么办？

bluekiwisky

匿名者 发表于 2018-7-13 10:25
对方现在还想直接私了，只赔1万，让我自己认倒霉损失两万五。谁认识好点的金融律师？是不是直接去上门找他 ...

你还没去？你微信找的，遇到骗子了。你去金融公司，人家也许会告诉你，不认识这个人。你快去找啊。这么淡定

kyby_163

楼主看我
首先你10w人民币大额，居然敢找私人换汇真的是心大，请记住，所有用私人账户，第三方转款纽币给你的都是私人换汇（如akl xx公司），他们在新西兰都不是正规合法的，出事情你的资金没有任何，任何保障。

在新西兰正规 合法的换汇公司，一定是有fsp金融牌照（但只有这个也不行因为这牌照申请门槛很低），受到NZ 警察局，NZ内政部监管的。且是与新西兰银行合作，纽币绝对是这边银行直接支付到你名下的，到你账上显示的都是 foreign exchange ，而不是什么私人账户。能且只能汇款给你本人。

大额换汇的话 正规换汇公司现在需要的资料可多了，资金来源证明 用途啊啥的。都是银行要求滴

大家找大额换汇 一定问清楚，纽币出款的出款方是谁，是否能付给第三方（是 他就不是合规的）。为了钱的安全，别贪小便宜啊擦亮眼睛~~~

skyeyes

微信上遇到骗子谁也帮不了你。

kyby_163

kyby_163 发表于 2018-7-13 11:02
楼主看我
首先你10w人民币大额，居然敢找私人换汇真的是心大，请记住，所有用私人账户，第三方转款纽币给你 ...

忘了说，现在楼主的情况，只能是找律师，报警。最好让内政部知道。这样内政部可能会去查那个公司，如昆街上的pingan金融，就是被内政部起诉~~闹大了公司肯定只能赔钱啦

skyeyes

贪小便宜的代价啊，可惜。

miclepolo

bluekiwisky 发表于 2018-7-10 22:13
的确是这样的。我遇到过一次。1000多刀的单。发货一个月之后，银行说卡主要求退款，说是盗刷。要我们提供 ...

是的，我们被转了八九百刀。。。

bluekiwisky

miclepolo 发表于 2018-7-13 11:35
是的，我们被转了八九百刀。。。

也找不回来了吧？
现在这些盗窃信用卡的还真多

skyeyes

奥克兰皇后街有一，二间大的换汇公司，信誉一直很好，为什么楼主不找它们换呢？

shaodaozi

楼主一定是找了某知名金融公司“持牌”“相关人员”，但是对方可能就是某骗子打着某，知名金融公司”旗号骗了LZ一笔钱,然后LZ找到了某金融公司要退钱，发现帐是从私人账户出的并不是金融公司账户，所以金融公司协助报警但不退钱，现在的状况是LZ是受害人，金融公司有可能也是受害人，骗子不翼而飞，但是骗子和金融公司之间有没有瓜葛没有人知道.
纯属猜想

miclepolo

bluekiwisky 发表于 2018-7-13 11:37
也找不回来了吧？
现在这些盗窃信用卡的还真多

碰到了好几次，提供了证据，银行还是退款，投诉也没用。。。所以现在我们全部要求现场刷，输密码那种。

P8

匿名者 发表于 2018-7-13 10:25
对方现在还想直接私了，只赔1万，让我自己认倒霉损失两万五。谁认识好点的金融律师？是不是直接去上门找他 ...

我想知道是哪家。。。。。

精简

楼主还不赶紧 曝光 这种不良商家

kyby_163 发表于 2018-7-13 11:02
楼主看我
首先你10w人民币大额，居然敢找私人换汇真的是心大，请记住，所有用私人账户，第三方转款纽币给你 ...

并不是哦，有很多正规持牌的金融公司其实都会用到私人账户的，听说有的还会出钱征用。所以LZ这个事情真的是小概率，是金融公司那边没有把好关让不法分子利用了，所以责任还是金融公司这边，他们应该负起责任赔全款的，不然LZ可以曝光这家公司了，毕竟打开门做生意信誉很重要。

匿名者 发表于 2018-7-13 10:25
对方现在还想直接私了，只赔1万，让我自己认倒霉损失两万五。谁认识好点的金融律师？是不是直接去上门找他 ...

10w rmb可以换三万五刀吗？

naturearia

公布坏人的信息呀！！！！！！

Kuo

匿名者 发表于 2018-7-13 12:59
10w rmb可以换三万五刀吗？

估计是用低汇率来骗人上钩

73°琴酒

kyby_163 发表于 2018-7-13 11:02
楼主看我
首先你10w人民币大额，居然敢找私人换汇真的是心大，请记住，所有用私人账户，第三方转款纽币给你 ...

终于看见一个靠谱的回复，楼主好好读一下这个，如果你换汇的公司没满足这些，那很不幸你找的公司是不合规的。。。所以只能祝你好运了！

动感野人

首先，警察不立案，这个是的确存在的，在新西兰金融犯罪额度，在国家的标准看来没达到一定程度，是不会管的，你报警根本没用
其次，你要确认是找的地下钱庄（不持FSP牌照）的金融机构，还是找的正规的持牌金融公司，这两者区别很大。如果是找的底下钱庄，抱歉，自己认栽吧，政府不会管，人家公司也不会认。如果是找的正规持牌的金融公司，那你就先找金融公司核实清楚，是金融公司给你转的钱或者以金融公司名义给你转的钱，还是说是从第三方给你转的。
最后，如果金融公司的一切转账入账程序都是合规合法的，你就找银行去理论，这肯定是银行的问题。
反正在新西兰，换汇可以找持牌正规的金融公司，最好是老牌的，人家至少做的更专业，而且注重口碑！

动感野人

很多人为了躲避新西兰或者中国那边的监管，又或者是为了省事儿或者图小便宜，找私人无牌照的换汇公司或个人进行货币买卖，本身你这么做了，就已经违法了。而且这些钱最后会流入你的银行账号，银行的反洗钱部门也不是吃干饭的，查到了就会把你报到警察那边的金融犯罪调查科，政府反而更容易查你。如果找正规的金融公司换，虽然很麻烦，而且要提供各种证明文件，但是你是安全的，因为你提供了这些资金来源证明，万一政府查你，你把这些资料拿出来就好，金融公司也会有你的资料，你们双方都是合规合法的。当然，如果本身作为客人的钱，一开始就有问题，就是为了洗钱或者钻空子，那倒是无所谓了。所以以后还是长点心吧兄Dei。

eddylast

曝光一下这家金融公司

小Y酱_NZ

你找的不靠谱的人给你换了，他们不是从金融公司出的钱，而是让你和另外一个客户“握手交易”
结果另一个客户坑了所有人 去银行办了退款

bluekiwisky

LZ是有钱人啊
到现在也没有行动啊？

还在扯皮中，求个毛毛要债公司的电话，谢谢

bluekiwisky

匿名者 发表于 2018-7-20 10:39
还在扯皮中，求个毛毛要债公司的电话，谢谢

直接去tribunal啊。

Prosperity International Finance

哪家公司这么嚣张？一定进去先看有没有摆着牌照。。。

llllllllllllllzzzzzzzzzzzz

10 万人民币 支付宝分四次转过来的。周一转 周二到的。为啥非得找中介？

夜雨的陪伴

报给SFO试试看吧，但他们有可能不鸟你。

精简

楼主真够磨唧的

和商家一直扯皮，损失的是你自己。商家可以继续做生意赚钱或者骗人。

261874939

这么点钱，为什么不走银行？？